美國證券交易委員會已在其針對NanoBit Limited及數名相關被告的案件中獲得最終缺席判決。
- SEC判決命令NanoBit相關被告支付超過550萬美元，因涉嫌WhatsApp投資者詐騙計劃。
- 監管機構表示，該虛假平台使用群組聊天、虛假經紀人聲明和虛假ICO宣傳。
- 此案顯示，即使在更廣泛的加密貨幣規則制定趨向更清晰標準的過程中，詐欺執法仍在繼續。
根據SEC訴訟公告，紐約東區聯邦地區法院於6月16日作出判決，距離該機構提起訴訟近兩年。
法院命令NanoBit、Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.、Jiajie Liu和Hua Zhao支付罰款、沒收非法所得及利息。最終判決列出各被告的總支付義務約為552萬美元。
SEC稱NanoBit平台是假的
此案的核心指控是NanoBit運營一個虛假的加密貨幣交易平台。SEC表示，被告及其他計劃參與者使用社交媒體應用程式接觸投資者，然後將他們引入WhatsApp群組。
在2024年9月的投訴中，該機構表示參與者偽裝成金融行業專業人士，並與投資者建立信任。SEC指控NanoBit虛假聲稱其附屬公司NanobitUS Securities已在監管機構註冊。
WhatsApp群組和虛假經紀人聲明
SEC表示，這些所謂的金融專業人士推廣虛假的首次代幣發行，並將NanoBit宣傳為一個正常運作的交易場所。投資者據稱看到顯示加密貨幣價格、賬戶餘額和交易活動的平台畫面。
「NanoBit平台上沒有發生任何交易」，且「投資者的資金實際上流向了計劃參與者」，監管機構表示。
根據SEC的說法，超過200萬美元被匯往香港的銀行賬戶，而數十萬美元的加密資產被濫用。
詐欺執法持續進行
NanoBit判決為一系列加密貨幣詐欺行動增添了新案例，即使美國監管機構正在改變其對數字資產政策的更廣泛方針。據crypto.news報導，SEC在其2024年執法審查中已將NanoBit和CoinW6列為關係投資詐騙案件。
據crypto.news報導，SEC還在5月起訴了德州居民Nathan Fuller，涉及一宗據稱1230萬美元的AI加密貨幣套利計劃。根據報導，該案件涉及聲稱由交易機器人保證回報。
同樣的詐欺風險已擴散到虛假交易平台之外。據crypto.news報導，TRM Labs本月警告稱，詐騙者已創建與世界盃相關的加密貨幣詐騙活動，包括虛假售票網站和固定比賽賭博計劃。
SEC還就群組聊天詐騙向投資者發出警告。在2025年12月的投資者警報中，Investor.gov表示人們在做出投資決定時「絕不應僅依賴群組聊天中的信息」。該機構還敦促投資者檢查任何提供或銷售投資的人的背景。