SEC 指控 NanoBit 的加密貨幣交易平台是假的，數十萬美元的投資者資金被挪用。
美國證券交易委員會（SEC）贏得了對加密平台 NanoBit Limited 的詐欺訴訟，距離該機構指控其在 2023 年至 2024 年間從至少 18 名投資者處竊取數十萬美元已近兩年。
SEC 於週一發布的公告，是在紐約東區聯邦地區法院於 6 月 16 日對 NanoBit 詐欺案相關的四個實體和兩名個人作出最終判決近兩週後發布。
SEC 指控 NanoBit 的運營者在 WhatsApp 群組中冒充金融專業人士，誘騙投資者將資金存入虛假平台。SEC 表示，這些資金實際上被轉移給了計劃參與者。
此案是 SEC 在川普政府領導下持續打擊加密貨幣相關詐欺的另一個例子，儘管該機構已軟化了對加密公司的監管態度，並修訂了其對證券發行的定義。
5 月 29 日，SEC 指控一名德州男子涉嫌運作一個詐欺計劃，從約 150 名投資者處籌集超過 1200 萬美元，謊稱使用 AI 驅動的交易機器人產生保證回報。
4 月，SEC 還指控加密高管 Donald Basile 及其控制的兩家公司，通過與名為 Bitcoin Latinum 的加密代幣相關的虛假陳述，從數百名投資者處籌集約 1600 萬美元。
紐約法院認定被告違反了美國證券法，並對其發出永久禁令，禁止他們從事證券的發行、購買或銷售。
NanoBit 被命令支付 118 萬美元罰款、超過 53.2 萬美元的非法所得返還以及近 81,200 美元的判決前利息，總計近 180 萬美元。
NanoBit 的附屬公司——Radiant Horizons、Sweet Karma 和 Zhao Deli——各被命令支付 118 萬美元罰款，而該計劃的主要策劃者之一 Jiajie Liu 被命令支付約 12 萬美元的罰款、返還和判決前利息。
在 2024 年 9 月的投訴中，SEC 指控 NanoBit 的投資者是在 Instagram 等社交媒體上被招攬，然後被加入 WhatsApp 群組。
投資者被展示一個顯示回報上升的虛假儀表板，製造他們的資金正在增長的假象。
它通過虛假聲稱其附屬公司 NanobitUS Securities 是 SEC 註冊經紀商，同時推廣承諾豐厚回報的虛假首次代幣發行（ICO）來說服投資者。
然而，「NanoBit 平台上沒有發生任何交易，投資者的資金實際上流向了計劃參與者，他們將超過 200 萬美元匯往香港的銀行賬戶，並挪用了價值數十萬美元的投資者加密資產，」證券監管機構指控道。
SEC 指控，試圖提取資金的投資者會遇到各種藉口並被要求支付大額費用，而其他人則因質疑平台的合法性而被從 WhatsApp 群組中移除。
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