參議院報告:Tether 是伊朗的制裁生命線

解讀
這份參議院報告將Tether從合規形象的辯論轉變為正式轉介渠道,因為布魯門塔爾表示他正將調查結果提交給財政部和司法部,而不僅僅是發布指控。所稱的傳輸路徑很具體:USDT作為與真主黨、胡塞武裝和伊朗銀行有關聯的受制裁石油走私網絡的結算層,而伊朗中央銀行據稱利用它來支撐里亞爾。接下來重要的是OFAC或DOJ是否會對該轉介採取行動,Tether是否會將主動凍結擴展到指定後請求之外,以及所引用的Cantor Fitzgerald持股和財政部持倉審查如何影響Tether的儲備和審計態勢。請注意,報告中的數字和FinCEN警報引用是指控和引用的文件,而非已裁定的調查結果。

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美國參議員理查德·布魯門塔爾於9月28日發布一份參議院報告,指控Tether的USDT穩定幣已成為伊朗影子銀行網絡的「重要金融生命線」,加劇了華盛頓對這個全球最大美元掛鉤代幣的審查。布魯門塔爾作為少數黨領袖所領導的常設調查小組委員會的報告發現,在因與伊朗及其地區代理人有關聯而受到制裁的846個加密錢包中,有84%「完全或幾乎完全」以USDT進行交易,這位參議員表示,他正將調查結果提交給財政部和司法部進行調查。小組委員會如何建立其論據 這份題為「被束縛於恐怖主義」的報告分析了2021年6月至2026年8月期間由財政部外國資產控制辦公室和以色列反恐融資國家局指定的錢包。調查人員得出結論,USDT是「伊朗主要的非法國際支付系統」,使政府能夠跨境轉移資金,並通過伊朗中央銀行支撐里亞爾。報告發現,兩名受制裁的石油走私者阿里雷扎·德拉赫尚和阿拉什·埃斯塔基·阿利萬德在四年內通過一個與真主黨、胡塞武裝和伊朗金融機構有關聯的網絡轉移了超過6.03億美元的USDT。執法鬆懈的指控與政治優勢 布魯門塔爾指控Tether未能凍結2024年之前由反恐機構指定的錢包,並且「繼續未能主動封鎖明顯非法的錢包」,他說這鼓勵了哈馬斯等組織從比特幣轉向USDT。小組委員會表示,在指定後仍有3460萬美元繼續流經受制裁的錢包,並指出2026年5月FinCEN的一份警報將穩定幣列為「伊朗影子銀行網絡的一條腿」。布魯門塔爾還指出了Tether與政府的關係:曾由商務部長霍華德·盧特尼克經營的Cantor Fitzgerald擁有Tether 5%的股份,並持有其約1149億美元儲備中的相當大一部分…

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