執法局在Hashpe加密貨幣詐騙案中又逮捕了兩人，使在押被告總數達到四人。ED的清奈第二區辦公室於9月22日根據2002年《防止洗錢法》第19條拘留了又名Babu的Syed Usman以及Dhamodharan Balachandran。
該機構在9月24日的聲明中表示，兩人已被帶到特別PMLA法院，法院裁定對他們處以三天司法羈押。
該計劃據稱如何運作
此案源於本地治里網絡犯罪警察局根據2023年《印度公民安全法典》和2000年《資訊技術法》提交的FIR。
根據ED的說法，Syed Usman、Imran Basha及其同夥設立了Hashpe，並將其宣傳為加密貨幣交易平台。投資者被承諾透過一種名為TCX的代幣獲得高回報，該機構稱其為所謂的加密貨幣。
為了建立信任，被告據稱依賴：
- 一場有寶萊塢名人出席的發布活動和汽車頒獎典禮
- 推薦佣金和社交媒體推廣
- 在孟買一艘遊輪上舉辦的活動
₹146 Crore來自何處
ED表示，約₹146 crore透過三個渠道從投資者處籌集：
- ₹120 crore以TCX幣形式
- ₹16 crore現金
- ₹10.52 crore存入以Hify Circle名義持有的銀行帳戶
被捕被告的角色
該機構指稱，Syed Usman和Dhamodharan在獲取、分層和轉移犯罪所得方面發揮了核心作用。Usman處理大額現金投資，並操作用於接收投資者資金的Hify Circle帳戶。Dhamodharan開發並管理Hashpe的軟體、資料庫和加密業務，包括其錢包功能。
資金流入房地產和加密貨幣
ED表示，調查人員將資金追蹤到兩名被告、其家庭成員及關聯實體的個人銀行帳戶。其中一部分後來投資於加密貨幣和不動產。
該機構發布的材料還指出，支出包括獎勵給選定投資者的汽車、名人出席、遊輪和公開活動、黃金禮物以及奢侈的個人開支。
早前逮捕和搜查
ED於9月1日搜查了清奈、哥印拜陀和加爾各答的11處場所。此前在此案中被捕的Imran Basha和Hitesh Kumar仍處於司法羈押中。該機構表示，進一步調查正在進行中。
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