- Các công tố viên Mỹ dự định hủy bỏ cáo buộc BitClub đối với Matthew Goettsche trước phiên tòa tháng 10 của anh ta.
- Vụ án của Bộ Tư pháp cáo buộc BitClub đã thu thập ít nhất 722 triệu USD Bitcoin thông qua lợi nhuận khai thác bị thao túng.
- Việc đề xuất hủy bỏ diễn ra sau gần bảy năm kiện tụng và xem xét khoảng hai triệu hồ sơ.
- Một số cộng sự của BitClub đã nhận tội gian lận, chứng khoán, rửa tiền hoặc tội thuế.
Các công tố viên Mỹ đang chuẩn bị kết thúc vụ án hình sự chống lại Matthew Goettsche, kẻ bị cáo buộc là kiến trúc sư của âm mưu BitClub Network trị giá 722 triệu USD. Động thái dự kiến diễn ra ngay trước phiên tòa tháng 10, nơi có thể kiểm tra một trong những vụ truy tố gian lận tiền điện tử kéo dài nhất của chính phủ.
Theo một báo cáo của Bloomberg Law, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các luật sư liên bang ở New Jersey yêu cầu hủy bỏ với thành kiến. Trong một lá thư ngày 8 tháng 7, các luật sư bào chữa đã nói với Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Claire Cecchi rằng cả hai bên đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc. Tuy nhiên, họ cho biết cần thêm thời gian để hoàn tất các điều khoản và nhận được sự chấp thuận chính thức của tòa án.
Vụ án Gian lận BitClub Gần Được Hủy bỏ Trước Phiên tòa Tháng 10
Goettsche đã bị truy tố vào tháng 12 năm 2019 với các tội danh liên quan đến âm mưu gian lận chuyển tiền và bán chứng khoán chưa đăng ký. Các công tố viên cho biết BitClub hoạt động từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 12 năm 2019, bán cổ phần trong các nhóm khai thác tiền điện tử cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới.
BỘ TƯ PHÁP HỦY BỎ CÁO BUỘC ĐỐI VỚI KẺ CHỦ MƯU BỊ CÁO BUỘC TRONG VỤ LỪA ĐẢO TIỀN ĐIỆN TỬ 722 TRIỆU USD
Matthew Goettsche bị truy tố vào năm 2019 vì cáo buộc BitClub Network sử dụng lợi nhuận khai thác tiền điện tử giả và phần thưởng tuyển dụng để lừa đảo các nhà đầu tư.
Anh ta đã được lên kế hoạch ra tòa vào tháng 10, nhưng các công tố viên… pic.twitter.com/7WGWopB33i
— CryptosRus (@CryptosR_Us) Ngày 11 tháng 7 năm 2026
Ngoài việc mua cổ phần khai thác, những người tham gia còn nhận được phần thưởng khi tuyển dụng thành viên mới. Các công tố viên cho biết cấu trúc này kết hợp bán đầu tư với tiếp thị mạng lưới tích cực. Trong suốt năm năm hoạt động, BitClub bị cáo buộc đã thu thập ít nhất 722 triệu USD Bitcoin.
Theo bản cáo trạng, các nhà điều hành nền tảng đã thao túng lợi nhuận khai thác hiển thị và phóng đại thu nhập hàng ngày được trình bày cho khách hàng. Các công tố viên còn cáo buộc rằng tiền của nhà đầu tư không phải lúc nào cũng được sử dụng để mua thiết bị khai thác mà công ty quảng bá.
Các thông tin liên lạc nội bộ cũng là một phần trung tâm của vụ án chính phủ. Trong các trao đổi đó, các công tố viên cho biết Goettsche gọi các nhà đầu tư tiềm năng là "ngu ngốc" và "cừu non" trong khi thảo luận về cách doanh nghiệp có thể thu hút họ.
Hơn nữa, Goettsche bị cáo buộc đã chỉ đạo một cộng tác viên tăng lợi nhuận khai thác hàng ngày hiển thị lên 60%. Mệnh lệnh được đưa ra bất chấp những cảnh báo rằng sự điều chỉnh này là không bền vững và giống như một hoạt động kiểu Ponzi.
Việc đề xuất hủy bỏ diễn ra sau gần bảy năm kiện tụng, nhiều lần đàm phán nhận tội và xem xét khoảng hai triệu hồ sơ điện tử. Trong bối cảnh đó, Goettsche gần đây đã lập luận rằng các thủ tục kéo dài đã vi phạm quyền được xét xử nhanh chóng theo hiến pháp của anh ta.
Sự Thay đổi Chính sách của Bộ Tư pháp Gặp Các Lời Nhận Tội Trước đó của BitClub
Bloomberg đưa tin rằng các luật sư của Goettsche đã liên hệ với các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp sau khi các cuộc đàm phán giải quyết trước đó sụp đổ. Một người phát ngôn của bộ cho biết các quan chức sau đó đã đánh giá lại vụ án vì độ tuổi của nó và số tiền dự kiến sẽ thu hồi cho các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, người phát ngôn phủ nhận rằng áp lực từ nhóm pháp lý của Goettsche đã ảnh hưởng đến quyết định. Nếu tòa án chấp thuận việc hủy bỏ với thành kiến, các công tố viên Mỹ sẽ bị cấm vĩnh viễn đệ trình lại các cáo buộc tương tự chống lại anh ta.
Kết quả như vậy sẽ tương phản rõ rệt với các trường hợp của một số cộng sự BitClub trước đây đã thừa nhận hành vi phạm tội. Một trong số đó, lập trình viên người Romania Silviu Catalin Balaci, đã nhận tội giúp thay đổi lợi nhuận khai thác hiển thị cho các nhà đầu tư.
Tương tự, những người quảng bá Joseph Abel và Jobadiah Weeks đã thừa nhận bán cổ phần BitClub chưa đăng ký. Gordon Beckstead cũng nhận tội rửa tiền và tội thuế liên quan đến hơn 50 triệu USD chuyển khoản.
Giải pháp được báo cáo cũng diễn ra sau một bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp vào tháng 4 năm 2025, thu hẹp việc thực thi hình sự tập trung chủ yếu vào các vi phạm đăng ký. Tuy nhiên, chính sách vẫn tiếp tục ưu tiên các vụ gian lận liên quan đến thiệt hại tài chính cho các nhà đầu tư tiền điện tử.
Do đó, việc đề xuất hủy bỏ sẽ kết thúc vụ truy tố trung tâm mà không có phán quyết của bồi thẩm đoàn về các cáo buộc gian lận của chính phủ. Tuy nhiên, nó không nhất thiết báo hiệu một sự rút lui rộng rãi hơn khỏi việc thực thi chống gian lận tiền điện tử.
Cho đến khi các công tố viên chính thức nộp yêu cầu hủy bỏ và Thẩm phán Claire Cecchi phê duyệt, Goettsche vẫn bị buộc tội. Anh ta cũng tiếp tục được suy đoán vô tội về mặt pháp lý.
Bài viết Các công tố viên Mỹ chuẩn bị hủy bỏ cáo buộc đối với kẻ chủ mưu bị cáo buộc trong vụ BitClub 722 triệu USD xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.