Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã giành được phán quyết mặc nhiên cuối cùng trong vụ kiện chống lại NanoBit Limited và một số bị cáo liên quan.
- Phán quyết của SEC yêu cầu các bị cáo liên quan đến NanoBit bồi thường hơn 5,5 triệu USD sau vụ lừa đảo nhà đầu tư qua WhatsApp.
- Cơ quan quản lý cho biết nền tảng giả mạo đã sử dụng các cuộc trò chuyện nhóm, tuyên bố môi giới sai sự thật và các đợt chào bán ICO giả.
- Vụ việc cho thấy việc thực thi chống gian lận vẫn tiếp diễn ngay cả khi quy định về tiền mã hóa rộng hơn đang tiến tới các tiêu chuẩn rõ ràng hơn.
Theo thông cáo tố tụng của SEC, Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Đông New York đã đưa ra phán quyết vào ngày 16 tháng 6, gần hai năm sau khi cơ quan này nộp đơn khiếu nại.
Tòa án đã ra lệnh cho NanoBit, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu và Hua Zhao phải trả tiền phạt, tiền thu lợi bất chính và lãi suất. Bản án cuối cùng liệt kê tổng nghĩa vụ thanh toán khoảng 5,52 triệu USD đối với các bị cáo.
SEC cho biết nền tảng NanoBit là giả mạo
Vụ việc tập trung vào các cáo buộc rằng NanoBit hoạt động như một nền tảng giao dịch tiền mã hóa giả mạo. SEC cho biết các bị cáo và những người tham gia khác đã sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để tiếp cận nhà đầu tư trước khi chuyển họ vào các nhóm WhatsApp.
Trong đơn khiếu nại tháng 9 năm 2024, cơ quan này cho biết những người tham gia đã đóng giả là các chuyên gia trong ngành tài chính và xây dựng lòng tin với các nhà đầu tư. SEC cáo buộc rằng NanoBit đã tuyên bố sai sự thật rằng một công ty liên kết, NanobitUS Securities, đã được đăng ký với cơ quan quản lý.
Các nhóm WhatsApp và tuyên bố môi giới sai sự thật
SEC cho biết các chuyên gia tài chính giả mạo đã quảng bá các đợt chào bán tiền mã hóa lần đầu giả và trình bày NanoBit như một địa điểm giao dịch hoạt động. Các nhà đầu tư được cho là đã thấy màn hình nền tảng hiển thị giá tiền mã hóa, số dư tài khoản và hoạt động giao dịch.
“Không có giao dịch nào diễn ra trên nền tảng NanoBit” và “tiền của nhà đầu tư thực tế đã chuyển cho những người tham gia kế hoạch,” cơ quan quản lý cho biết.
Theo SEC, hơn 2 triệu USD đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông, trong khi hàng trăm nghìn USD tài sản tiền mã hóa đã bị sử dụng sai mục đích.
Việc thực thi chống gian lận vẫn tiếp diễn
Phán quyết NanoBit bổ sung vào một loạt các vụ kiện gian lận tiền mã hóa ngay cả khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ thay đổi cách tiếp cận rộng hơn đối với chính sách tài sản kỹ thuật số. Như crypto.news đã đưa tin, SEC trước đó đã nêu tên NanoBit và CoinW6 trong số các vụ lừa đảo đầu tư quan hệ trong đánh giá thực thi năm 2024 của mình.
Như crypto.news đã đưa tin, SEC cũng đã buộc tội cư dân Texas Nathan Fuller vào tháng 5 vì một âm mưu chênh lệch giá AI tiền mã hóa trị giá 12,3 triệu USD. Vụ việc đó liên quan đến các tuyên bố về lợi nhuận được đảm bảo từ một robot giao dịch, theo báo cáo.
Các rủi ro gian lận tương tự đã lan rộng ra ngoài các nền tảng giao dịch giả mạo. Như crypto.news đã đưa tin, TRM Labs đã cảnh báo trong tháng này rằng những kẻ lừa đảo đã tạo ra các hoạt động gian lận tiền mã hóa liên quan đến World Cup, bao gồm các trang bán vé giả và một kế hoạch cá cược trận đấu cố định.
SEC cũng đã cảnh báo các nhà đầu tư về các vụ lừa đảo qua trò chuyện nhóm. Trong một cảnh báo nhà đầu tư tháng 12 năm 2025, Investor.gov cho biết mọi người nên “không bao giờ chỉ dựa vào thông tin từ các cuộc trò chuyện nhóm” khi đưa ra quyết định đầu tư. Cơ quan này cũng kêu gọi các nhà đầu tư kiểm tra lý lịch của bất kỳ ai chào bán hoặc bán các khoản đầu tư.