SEC cáo buộc rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử NanoBit là giả mạo và hàng trăm nghìn đô la tiền của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã thắng kiện vụ lừa đảo chống lại nền tảng tiền điện tử NanoBit Limited, gần hai năm sau khi cơ quan này cáo buộc nó đã đánh cắp hàng trăm nghìn đô la từ ít nhất 18 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2024.
Thông báo của SEC vào thứ Hai đến gần hai tuần sau khi Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Đông New York đưa ra phán quyết cuối cùng chống lại bốn thực thể và hai cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo NanoBit vào ngày 16 tháng 6.
SEC cáo buộc rằng các nhà điều hành NanoBit đã mạo danh các chuyên gia tài chính trong các nhóm WhatsApp để lừa các nhà đầu tư gửi tiền vào nền tảng giả mạo. Thay vào đó, số tiền này đã bị chuyển hướng cho những người tham gia kế hoạch, SEC cho biết.
Vụ việc này là một ví dụ khác về việc SEC tiếp tục trấn áp các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử dưới thời chính quyền Trump, ngay cả khi cơ quan này đã nới lỏng cách tiếp cận quản lý đối với các công ty tiền điện tử và sửa đổi những gì họ coi là chào bán chứng khoán.
Vào ngày 29 tháng 5, SEC đã buộc tội một người đàn ông Texas với cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo huy động hơn 12 triệu đô la từ khoảng 150 nhà đầu tư bằng cách tuyên bố sai sự thật rằng họ sử dụng bot giao dịch hỗ trợ AI để tạo ra lợi nhuận đảm bảo.
Vào tháng 4, SEC cũng đã buộc tội giám đốc điều hành tiền điện tử Donald Basile và hai công ty do ông kiểm soát vì đã huy động khoảng 16 triệu đô la từ hàng trăm nhà đầu tư thông qua các tuyên bố sai sự thật liên quan đến một token tiền điện tử có tên Bitcoin Latinum.
Tòa án New York kết luận rằng các bị cáo đã vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ và ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với họ, cấm họ tham gia vào việc phát hành, mua hoặc bán chứng khoán.
Liên quan: Những kẻ lừa đảo tiền điện tử khai thác nhu cầu vé World Cup, TRM cảnh báo
NanoBit bị yêu cầu nộp phạt 1,18 triệu đô la, hoàn trả hơn 532.000 đô la tiền thu lợi bất chính và lãi trước phán quyết gần 81.200 đô la, tổng cộng gần 1,8 triệu đô la.
Các chi nhánh của NanoBit — Radiant Horizons, Sweet Karma và Zhao Deli — mỗi bên bị yêu cầu nộp phạt 1,18 triệu đô la, trong khi một trong những người chủ mưu chính của kế hoạch, Jiajie Liu, bị yêu cầu nộp khoảng 120.000 đô la tiền phạt, hoàn trả và lãi trước phán quyết.
Trong đơn khiếu nại tháng 9 năm 2024, SEC cáo buộc rằng các nhà đầu tư NanoBit được mời chào trên mạng xã hội, chẳng hạn như Instagram, trước khi được thêm vào các nhóm WhatsApp.
Các nhà đầu tư bị cáo buộc đã được xem một bảng điều khiển giả mạo hiển thị lợi nhuận tăng dần, tạo ra ảo tưởng rằng tiền của họ đang tăng lên.
Nó bị cáo buộc đã thuyết phục các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố sai sự thật rằng chi nhánh của nó, NanobitUS Securities, là một nhà môi giới đã đăng ký SEC, đồng thời quảng bá các đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) giả mạo hứa hẹn lợi nhuận đáng kể.
Tuy nhiên, "không có giao dịch nào diễn ra trên nền tảng NanoBit và tiền của các nhà đầu tư thực tế đã đến tay những người tham gia kế hoạch, những người đã chuyển hơn 2 triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và chiếm đoạt tài sản tiền điện tử trị giá hàng trăm nghìn đô la của các nhà đầu tư," cơ quan quản lý chứng khoán cáo buộc.
SEC cáo buộc rằng các nhà đầu tư tìm cách rút tiền đã gặp phải những lời bào chữa và bị yêu cầu trả phí lớn, trong khi những người khác bị loại khỏi các nhóm WhatsApp vì đặt câu hỏi về tính hợp pháp của nền tảng.
Tạp chí: Sự kết thúc của ẩn danh? AI có thể vạch mặt danh tính ẩn của tiền điện tử
Thêm về chủ đề này