PANews, ngày 20 tháng 6 – Theo Kyodo News của Nhật Bản, Cảnh sát tỉnh Osaka gần đây đã bắt giữ ba người đàn ông với tình nghi vi phạm Luật Trừng phạt Tội phạm có Tổ chức. Ba cá nhân này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho một nhóm lừa đảo đầu tư, sử dụng stablecoin và các tài sản tiền điện tử khác để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Điều tra của cảnh sát tiết lộ rằng ba người này đã nhận tiền từ nhóm lừa đảo, chuyển đổi khoảng 14 triệu yên tiền lừa đảo từ 10 nạn nhân trên sáu tỉnh của Nhật Bản thành stablecoin và các tài sản tiền điện tử khác, từ đó cắt đứt liên kết truy xuất và che giấu nguồn gốc của số tiền phạm tội.
Ba nghi phạm được cho là các nhà giao dịch tiền điện tử phi tập trung, hoạt động thông qua các giao dịch riêng tư ngang hàng để tránh các sàn giao dịch được cấp phép chính thức. Cảnh sát đánh giá rằng quy mô rửa tiền tổng thể của nhóm này lên tới vài tỷ yên, tạo thành một phần của mạng lưới tội phạm rửa tiền tiền điện tử quy mô lớn.