Bài viết SEC cáo buộc các vụ lừa đảo AI tiền mã hóa trên WhatsApp chiếm đoạt hơn 15,3 triệu USD đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com.
Những điểm chính Cryptoaiml bị cáo buộc hiển thị lợi nhuận giao dịch giả tạo cho nhà đầu tư. TSAI bị cáo buộc quảng bá các bot AI không tồn tại và phần thưởng tuyển dụng. SEC đã xóa các Mẫu D gắn với các tuyên bố quản lý của các thực thể này. SEC cáo buộc hơn 15,3 triệu USD bị lấy từ nhà đầu tư Những nhà đầu tư đã chuyển tiền đến hai chương trình trực tuyến này được cho là đã gặp phải lợi nhuận giả và những đảm bảo sai sự thật về việc SEC giám sát. Trong các cáo buộc gian lận được đệ trình ngày 29 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã nêu tên Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd., và TSAI Capital Foundation. Cơ quan này cáo buộc rằng hai kế hoạch đã biển thủ lần lượt hơn 12,5 triệu USD và 2,8 triệu USD. Cơ quan cho biết các thực thể này có khả năng được điều hành bởi các cá nhân ở nước ngoài. Hai đơn khiếu nại mô tả các thủ đoạn khác nhau, nhưng mỗi đơn đều cáo buộc rằng các thực thể đã viện dẫn thẩm quyền của SEC để tạo dựng niềm tin. “Mặc dù các phương thức được sử dụng để lừa đảo các nhà đầu tư ngây thơ trong những vụ lừa đảo đầu tư gian lận này rất khác nhau, mục tiêu vẫn là như nhau – hứa hẹn với nhà đầu tư tiềm năng lợi nhuận vượt trội, tuyên bố rằng họ là những thực thể hợp pháp được SEC quản lý, rồi đánh cắp tiền của họ,” David Woodcock, giám đốc Ban Thực thi của cơ quan, cho biết. Cryptoaiml bị cáo buộc đã xây dựng niềm tin trong các nhóm WhatsApp bằng cách mạo danh các chuyên gia đầu tư và chia sẻ các tín hiệu giao dịch được cho là do AI tạo ra từ ít nhất tháng 8 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025. Cách tiếp cận này giống với các thủ đoạn trò chuyện nhóm tiền mã hóa mà SEC đã cảnh báo, bao gồm các tuyên bố về hướng dẫn chuyên gia dẫn dắt nhà đầu tư đến các nền tảng giao dịch được cho là có thật. Lợi nhuận giả, phí rút tiền và những bot không hề tồn tại Những nhà đầu tư làm theo hướng dẫn của Cryptoaiml được cho là đã chuyển tài sản tiền mã hóa đến một nền tảng hiển thị lợi nhuận nhưng không thực hiện giao dịch nào, theo SEC. Một số người còn ký các thỏa thuận quản lý đầu tư được cho là hợp pháp. Khi nhà đầu tư cố gắng rút tiền, các thực thể này được cho là đã tuyên bố tài khoản của họ bị đóng băng và yêu cầu trả phí trước. Các nền tảng giao dịch tiền mã hóa giả và các yêu cầu thanh toán bất ngờ là những đặc điểm lặp lại…