Cục Thực thi đã bắt giữ thêm hai người trong vụ gian lận tiền mã hóa Hashpe, nâng số bị can bị giam giữ lên bốn người. Văn phòng Khu vực Chennai-II của ED đã tạm giữ Syed Usman, còn được gọi là Babu, và Dhamodharan Balachandran vào ngày 22 tháng 9 theo Mục 19 của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền năm 2002.
Cả hai đã được đưa ra trước Tòa án PMLA Đặc biệt, nơi tạm giam họ ba ngày để xét xử, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố ngày 24 tháng 9.
Cách thức mà kế hoạch được cho là đã hoạt động
Vụ án bắt nguồn từ một FIR do Đồn Cảnh sát Tội phạm Mạng ở Puducherry đệ trình theo Bộ luật Bharatiya Nyaya năm 2023 và Đạo luật Công nghệ Thông tin năm 2000.
Theo ED, Syed Usman, Imran Basha và các cộng sự của họ đã thành lập Hashpe và tiếp thị nó như một nền tảng giao dịch tiền mã hóa. Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua một token gọi là TCX, mà cơ quan này mô tả là một loại tiền mã hóa được cho là có thật.
Để tạo dựng niềm tin, các bị can được cho là đã dựa vào:
- Một sự kiện ra mắt và lễ trao giải xe hơi có sự tham gia của các ngôi sao Bollywood
- Hoa hồng giới thiệu và quảng bá trên mạng xã hội
- Một sự kiện trên du thuyền ở Mumbai
146 crore rupee đến từ đâu
ED cho biết khoảng 146 crore rupee đã được thu từ các nhà đầu tư qua ba kênh:
- 120 crore rupee dưới dạng đồng TCX
- 16 crore rupee tiền mặt
- 10,52 crore rupee được ghi có vào một tài khoản ngân hàng đứng tên Hify Circle
Vai trò của các bị can bị bắt
Cơ quan này cáo buộc Syed Usman và Dhamodharan đóng vai trò trung tâm trong việc thu thập, phân lớp và chuyển hướng số tiền thu được từ tội phạm. Usman xử lý các khoản đầu tư tiền mặt lớn và điều hành tài khoản Hify Circle được dùng để nhận tiền của nhà đầu tư. Dhamodharan phát triển và quản lý phần mềm, cơ sở dữ liệu và hoạt động tiền mã hóa của Hashpe, bao gồm các chức năng ví của nó.
Tiền được chuyển vào bất động sản và tiền mã hóa
Các nhà điều tra đã truy vết số tiền đến các tài khoản ngân hàng cá nhân của hai bị can, các thành viên gia đình họ và các thực thể liên quan, ED cho biết. Một phần số tiền sau đó được đầu tư vào tiền mã hóa và bất động sản.
Tài liệu do cơ quan này công bố cũng chỉ ra việc chi tiêu cho xe hơi được trao cho một số nhà đầu tư được chọn, sự xuất hiện của người nổi tiếng, các sự kiện du thuyền và công cộng, quà tặng vàng và các chi phí cá nhân xa xỉ.
Các vụ bắt giữ và khám xét trước đó
ED đã khám xét 11 địa điểm trên khắp Chennai, Coimbatore và Kolkata vào ngày 1 tháng 9. Imran Basha và Hitesh Kumar, những người bị bắt trước đó trong vụ án, vẫn đang bị tạm giam để xét xử. Cơ quan này cho biết cuộc điều tra thêm đang được tiến hành.
Bài viết này có hữu ích không?
Tin cậy với CoinPedia:
CoinPedia đã cung cấp các cập nhật chính xác và kịp thời về tiền mã hóa và blockchain kể từ năm 2017. Tất cả nội dung đều do hội đồng chuyên gia phân tích và nhà báo của chúng tôi tạo ra, tuân theo Hướng dẫn Biên tập nghiêm ngặt dựa trên E-E-A-T (Kinh nghiệm, Chuyên môn, Thẩm quyền, Độ tin cậy). Mọi bài viết đều được kiểm chứng thông tin dựa trên các nguồn đáng tin cậy để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đáng tin cậy. Chính sách đánh giá của chúng tôi đảm bảo các đánh giá không thiên vị khi đề xuất sàn giao dịch, nền tảng hoặc công cụ. Chúng tôi cố gắng cung cấp các cập nhật kịp thời về mọi thứ liên quan đến tiền mã hóa & blockchain, từ các startup đến các ông lớn trong ngành.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đầu tư:
Mọi ý kiến và hiểu biết được chia sẻ đều thể hiện quan điểm riêng của tác giả về điều kiện thị trường hiện tại. Vui lòng tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Cả người viết và ấn phẩm đều không chịu trách nhiệm về các lựa chọn tài chính của bạn.
Nội dung được tài trợ và Quảng cáo:
Nội dung được tài trợ và các liên kết tiếp thị liên kết có thể xuất hiện trên trang web của chúng tôi. Quảng cáo được đánh dấu rõ ràng và nội dung biên tập của chúng tôi hoàn toàn độc lập với các đối tác quảng cáo.