- Прокурори США планують закрити справу Метью Гетче щодо BitClub з забороною повторного подання до його жовтневого суду.
- Справа Міністерства юстиції стверджувала, що BitClub зібрав щонайменше $722 млн у біткойнах через маніпульовані доходи від майнінгу.
- Запропоноване закриття справи відбувається після майже семи років судових розглядів та перегляду близько двох мільйонів записів.
- Кілька спільників BitClub вже визнали себе винними у шахрайстві, порушеннях законів про цінні папери, відмиванні грошей або податкових злочинах.
Прокурори США готуються завершити кримінальну справу проти Метью Гетче, ймовірного архітектора схеми BitClub Network на $722 млн. Цей крок відбувається незадовго до жовтневого суду, який міг би стати одним із найтриваліших переслідувань уряду за шахрайство з криптовалютою.
Згідно зі звітом Bloomberg Law, Міністерство юстиції доручило федеральним прокурорам у Нью-Джерсі клопотати про закриття справи з забороною повторного подання. У листі від 8 липня адвокати захисту повідомили окружному судді США Клер Чеккі, що обидві сторони досягли принципової згоди. Однак вони зазначили, що потрібен додатковий час для виконання її умов та отримання формального схвалення суду.
Справа про шахрайство BitClub наближається до закриття перед жовтневим судом
Гетче був обвинувачений у грудні 2019 року за звинуваченнями у змові з метою шахрайства з використанням дротів та продажу незареєстрованих цінних паперів. Прокурори заявили, що BitClub діяв з квітня 2014 року по грудень 2019 року, продаючи частки в пулах для майнінгу криптовалют інвесторам по всьому світу.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ ЗНІМАЄ ЗВИНУВАЧЕННЯ З ЙМОВІРНОГО ОРГАНІЗАТОРА КРИПТО-ПІРАМІДИ НА $722 МЛН
Метью Гетче був обвинувачений у 2019 році за заявами, що BitClub Network використовував фальшиві прибутки від майнінгу криптовалют та винагороди за залучення нових членів для обману інвесторів.
Він мав постати перед судом у жовтні, але прокурори… pic.twitter.com/7WGWopB33i
— CryptosRus (@CryptosR_Us) 11 липня 2026 р.
Окрім придбання часток у майнінгу, учасники отримували винагороди за залучення нових членів. Прокурори заявили, що ця структура поєднувала продаж інвестицій з агресивним мережевим маркетингом. За п'ять років роботи BitClub нібито зібрав щонайменше $722 млн у біткойнах.
Згідно з обвинувальним актом, оператори платформи маніпулювали показаними доходами від майнінгу та завищували щоденні прибутки, які демонстрували клієнтам. Прокурори також стверджували, що кошти інвесторів не завжди використовувалися для придбання обладнання для майнінгу, яке рекламувала компанія.
Внутрішнє листування також становило центральну частину справи уряду. У цих листах, за словами прокурорів, Гетче називав потенційних інвесторів "тупими" та "вівцями", обговорюючи, як бізнес може їх залучити.
Крім того, Гетче нібито наказав спільнику збільшити показані щоденні доходи від майнінгу на 60%. Наказ був відданий, незважаючи на попередження, що таке коригування є нестійким і нагадує схему Понці.
Запропоноване закриття справи відбувається після майже семи років судових розглядів, неодноразових переговорів про визнання вини та перегляду приблизно двох мільйонів електронних записів. На цьому тлі Гетче нещодавно стверджував, що тривалий процес порушив його конституційне право на швидкий суд.
Зміна політики Міністерства юстиції на тлі попередніх визнань вини у справі BitClub
Bloomberg повідомив, що адвокати Гетче зв'язалися з високопосадовцями Міністерства юстиції після того, як попередні переговори про врегулювання провалилися. Представник департаменту заявив, що чиновники пізніше переоцінили справу через її давність та суму, яку планувалося повернути інвесторам.
Однак представник заперечив, що тиск з боку юридичної команди Гетче вплинув на рішення. Якщо суд схвалить закриття справи з забороною повторного подання, прокурори США будуть назавжди позбавлені права повторно висувати ті самі звинувачення проти нього.
Такий результат різко контрастував би зі справами кількох спільників BitClub, які раніше визнали свою кримінальну провину. Один із них, румунський програміст Сільвіу Каталін Балачі, визнав себе винним у допомозі змінювати доходи від майнінгу, які демонстрували інвесторам.
Подібним чином промоутери Джозеф Абель та Джобадія Вікс визнали себе винними у продажу незареєстрованих акцій BitClub. Гордон Бекстед також визнав себе винним у відмиванні грошей та податкових злочинах, пов'язаних з переказами на суму понад $50 млн.
Повідомлене вирішення також відбувається після меморандуму Міністерства юстиції від квітня 2025 року, який звузив кримінальне переслідування, зосередившись головним чином на порушеннях реєстрації. Тим не менш, політика продовжувала надавати пріоритет справам про шахрайство, що завдають фінансової шкоди інвесторам у криптовалюту.
Отже, запропоноване закриття справи завершить центральне переслідування без рішення присяжних щодо звинувачень уряду в шахрайстві. Однак це не обов'язково сигналізуватиме про ширший відступ від боротьби з шахрайством у сфері криптовалют.
Доки прокурори офіційно не подадуть клопотання про закриття справи і суддя Клер Чеккі не схвалить його, Гетче залишається обвинуваченим. Він також продовжує вважатися невинуватим за законом.
Повідомлення Прокурори США планують зняти звинувачення з ймовірного організатора BitClub на $722 млн вперше з'явилося на Blockonomi.