Комісія з цінних паперів і бірж США отримала остаточне заочне рішення у своїй справі проти NanoBit Limited та кількох пов'язаних відповідачів.
- Рішення суду зобов'язує відповідачів, пов'язаних з NanoBit, сплатити понад $5,5 млн після ймовірної шахрайської схеми з інвесторами через WhatsApp.
- Регулятори заявили, що фейкова платформа використовувала групові чати, неправдиві заяви брокерів та фейкові презентації ICO.
- Справа показує, що боротьба з шахрайством триває, навіть коли ширше регулювання криптовалют рухається до чіткіших стандартів.
Згідно з релізом SEC, Окружний суд США Східного округу Нью-Йорка виніс рішення 16 червня, майже через два роки після подання позову агентством.
Суд зобов'язав NanoBit, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu та Hua Zhao сплатити штрафи, незаконно отримані кошти та відсотки. Остаточне рішення визначає загальні зобов'язання щодо виплат у розмірі близько $5,52 млн для всіх відповідачів.
SEC стверджує, що платформа NanoBit була фейковою
Справа ґрунтувалася на твердженнях, що NanoBit діяла як фейкова криптотрейдингова платформа. SEC заявила, що відповідачі та інші учасники схеми використовували соціальні мережі для залучення інвесторів, а потім переводили їх у групи WhatsApp.
У своїй скарзі від вересня 2024 року агентство заявило, що учасники видавали себе за професіоналів фінансової галузі та завойовували довіру інвесторів. SEC стверджувала, що NanoBit неправдиво заявляла, ніби її афілійована компанія NanobitUS Securities зареєстрована в регуляторі.
Групи WhatsApp та неправдиві заяви брокерів
SEC заявила, що нібито фінансові професіонали рекламували фейкові первинні пропозиції монет і представляли NanoBit як робочу торговельну платформу. Інвестори нібито бачили екрани платформи, які показували ціни криптовалют, залишки на рахунках та торговельну активність.
«Жодних транзакцій на платформі NanoBit не відбувалося» і «кошти інвесторів насправді йшли учасникам схеми», — заявив регулятор.
За даними SEC, понад $2 млн було переведено на банківські рахунки в Гонконгу, а сотні тисяч доларів у криптоактивах були використані неналежним чином.
Боротьба з шахрайством триває
Рішення у справі NanoBit додається до низки справ про криптошахрайство, навіть коли регулятори США змінюють свій ширший підхід до політики цифрових активів. Як повідомляє crypto.news, SEC вже називала NanoBit та CoinW6 серед випадків шахрайства з інвестиційними відносинами у своєму огляді правозастосування за 2024 рік.
Як повідомляє crypto.news, SEC також звинуватила мешканця Техасу Натана Фуллера в травні у ймовірній схемі шахрайства з AI-криптоарбітражем на $12,3 млн. За даними звіту, ця справа стосувалася обіцянок гарантованого прибутку від торговельного робота.
Ті самі ризики шахрайства поширилися за межі фейкових торговельних платформ. Як повідомляє crypto.news, цього місяця TRM Labs попередила, що шахраї створили криптошахрайські операції, пов'язані з Чемпіонатом світу, включаючи фейкові сайти продажу квитків та схему ставок на договірні матчі.
SEC також попередила інвесторів про шахрайство в групових чатах. У попередженні для інвесторів від грудня 2025 року Investor.gov заявив, що люди «ніколи не повинні покладатися виключно на інформацію з групових чатів» при прийнятті інвестиційних рішень. Агентство також закликало інвесторів перевіряти бекграунд тих, хто пропонує або продає інвестиції.