SEC стверджувала, що криптотрейдингова платформа NanoBit була фейковою, а сотні тисяч доларів коштів інвесторів були привласнені.
Комісія з цінних паперів і бірж США виграла позов про шахрайство проти криптоплатформи NanoBit Limited майже через два роки після того, як агентство звинуватило її в крадіжці сотень тисяч доларів у щонайменше 18 інвесторів у період з 2023 по 2024 рік.
Оголошення SEC у понеділок надійшло майже через два тижні після того, як Окружний суд США Східного округу Нью-Йорка виніс остаточне рішення проти чотирьох організацій і двох осіб, причетних до справи про шахрайство NanoBit, 16 червня.
SEC стверджувала, що оператори NanoBit видавали себе за фінансових фахівців у групах WhatsApp, щоб обманом змусити інвесторів вносити кошти на фейкову платформу. Натомість кошти нібито були перенаправлені учасникам схеми, повідомила SEC.
Ця справа є ще одним прикладом продовження боротьби SEC із криптошахрайством за адміністрації Трампа, навіть попри те, що агентство пом'якшило свій регуляторний підхід до криптокомпаній і переглянуло те, що вважає пропозицією цінних паперів.
29 травня SEC звинуватила чоловіка з Техасу в нібито організації шахрайської схеми, яка зібрала понад 12 мільйонів доларів приблизно від 150 інвесторів шляхом неправдивих заяв про використання торгових ботів на основі ШІ для гарантованого прибутку.
У квітні SEC також звинуватила крипто-керівника Дональда Базіла та дві компанії, які він контролював, у зборі приблизно 16 мільйонів доларів від сотень інвесторів через неправдиві заяви, пов'язані з криптотокеном під назвою Bitcoin Latinum.
Суд Нью-Йорка встановив, що відповідачі порушили закони США про цінні папери, і видав постійні судові заборони, які забороняють їм брати участь в емісії, купівлі або продажу цінних паперів.
Пов'язане: Криптошахраї використовують попит на квитки Чемпіонату світу, попереджає TRM
NanoBit було наказано сплатити штраф у розмірі 1,18 млн доларів, повернути понад 532 000 доларів незаконно отриманих коштів та сплатити відсотки до винесення рішення в розмірі майже 81 200 доларів, що в сумі становить майже 1,8 млн доларів.
Афілійовані особи NanoBit — Radiant Horizons, Sweet Karma та Zhao Deli — були зобов'язані сплатити штраф у розмірі 1,18 млн доларів кожна, тоді як один із головних організаторів схеми, Цзяцзе Лю, був зобов'язаний сплатити близько 120 000 доларів у вигляді штрафів, повернення коштів та відсотків до винесення рішення.
У скарзі від вересня 2024 року SEC стверджувала, що інвесторів NanoBit залучали через соціальні мережі, такі як Instagram, після чого додавали до груп WhatsApp.
Інвесторам нібито показували фейкову панель із зростаючою прибутковістю, створюючи ілюзію, що їхні кошти зростають.
Вона нібито переконувала інвесторів, неправдиво стверджуючи, що її афілійована компанія NanobitUS Securities є зареєстрованим у SEC брокером, а також рекламуючи фейкові первинні пропозиції монет (ICO), які обіцяли значний прибуток.
Однак «жодних транзакцій на платформі NanoBit не відбувалося, і кошти інвесторів насправді надходили учасникам схеми, які переказували понад 2 мільйони доларів на банківські рахунки в Гонконзі та привласнювали сотні тисяч доларів криптоактивів інвесторів», — стверджував регулятор цінних паперів.
SEC стверджувала, що інвестори, які намагалися вивести кошти, стикалися з відмовками та вимогами сплатити великі комісії, тоді як інших вилучали з груп WhatsApp за сумніви щодо легітимності платформи.
Журнал: Кінець анонімності? ШІ може розкрити приховані особистості в крипто
Більше на цю тему