PANews, 20 червня – Згідно з японським Kyodo News, поліція префектури Осака нещодавно заарештувала трьох чоловіків за підозрою в порушенні Закону про покарання за організовану злочинність. Ці троє осіб надавали послуги з відмивання грошей для групи інвестиційного шахрайства, використовуючи стейблкоїни та інші криптоактиви, щоб приховати потік незаконних коштів.
Розслідування поліції показало, що троє отримували доходи від шахрайської групи, конвертуючи приблизно 14 мільйонів єн ошуканих коштів від 10 жертв у шести префектурах Японії в стейблкоїни та інші криптоактиви, тим самим розриваючи ланцюг відстеження та приховуючи походження злочинних доходів.
Підозрювані, як повідомляється, є позабіржовими криптотрейдерами, які здійснюють приватні транзакції між собою в обхід офіційно ліцензованих бірж. Поліція оцінює, що загальний масштаб відмивання грошей за участю цієї групи сягає кількох мільярдів єн, що є частиною великої криптовалютної злочинної мережі з відмивання грошей.