SEC звинувачує шахрайські схеми WhatsApp Crypto AI у викраденні понад $15,3 млн

Джерело: bitcoinethereumnews2026/09/30 10:52

Аналіз

Звинувачення SEC у шахрайстві від 29 вересня проти Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. і TSAI Capital Foundation знаменують зсув від попередження інвесторів про шахрайство з криптовалютами через WhatsApp до називання конкретних структур і звинувачень у привласненні приблизно $15,3 млн. Нібито шлях передачі коштів є однаковим в обох схемах: видавання себе за інвестиційних професіоналів у групових чатах, сфабриковані ШІ торгові сигнали або неіснуючі боти, платформи, що показують фальшиві прибутки без реальних торгів, і вимоги авансових платежів, коли інвестори намагаються вивести кошти. Примітно, що агентство каже, що видалило форми D, пов'язані з регуляторними заявами цих структур, що свідчить про те, що SEC націлюється на зловживання власними реєстраційними документами як інструментом побудови довіри, а не лише на саму агітацію. Слідкуйте, чи будуть ідентифіковані або звинувачені закордонні оператори, чи надійдуть паралельні позови від інших регуляторів, і чи зазнають тиску постачальники платформ або месенджерів через розміщення цих каналів залучення.

Якщо у вас є відгуки або запитання щодо цього контенту, зв’яжіться з нами за адресою crypto.news@kcex.com

Публікація SEC звинувачує шахрайські схеми WhatsApp Crypto AI у викраденні понад $15,3 млн з'явилася на BitcoinEthereumNews.com.

Ключові висновки Cryptoaiml нібито показувала інвесторам вигадані торгові прибутки. TSAI нібито просувала неіснуючих AI-ботів і винагороди за залучення. SEC видалила форми D, пов'язані з регуляторними заявами цих структур. SEC стверджує, що в інвесторів було викрадено понад $15,3 млн. Інвестори, які переказали кошти до двох онлайн-програм, нібито зіткнулися з фальшивими прибутками та неправдивими запевненнями про нагляд SEC. У звинуваченнях у шахрайстві, поданих 29 вересня, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) назвала Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. і TSAI Capital Foundation. Агентство стверджує, що дві схеми привласнили понад $12,5 млн і $2,8 млн відповідно. Воно каже, що ці структури, ймовірно, керувалися особами за кордоном. Дві скарги описують різні тактики, але кожна стверджує, що ці структури посилалися на повноваження SEC, щоб завоювати довіру. «Хоча методи, використані для обдурювання невинних інвесторів у цих шахрайських інвестиційних схемах, різнилися, мета була однаковою – обіцяти потенційним інвесторам надмірні прибутки, заявляти, що вони є законними структурами, регульованими SEC, а потім викрасти їхні гроші», – сказав Девід Вудкок, директор Відділу правозастосування агентства. Cryptoaiml нібито будувала довіру в групах WhatsApp, видаючи себе за інвестиційних професіоналів і поширюючи нібито згенеровані ШІ торгові сигнали принаймні з серпня 2024 року по березень 2025 року. Цей підхід нагадує тактики криптогрупових чатів, які відзначала SEC, зокрема заяви про експертні поради, що ведуть інвесторів до нібито торгових платформ. Фальшиві прибутки, комісії за виведення коштів і боти, яких не існувало. Інвестори, які дотримувалися вказівок Cryptoaiml, нібито переказували криптоактиви на платформу, яка показувала прибутки, але не проводила жодних торгів, за даними SEC. Деякі також підписували договори про управління інвестиціями, які подавалися як законні. Коли інвестори намагалися вивести свої гроші, ці структури нібито заявляли, що їхні рахунки заморожені, і вимагали авансові платежі. Фальшиві криптоторгові платформи та несподівані вимоги оплати є повторюваними ознаками…

Відмова від відповідальності: Статті, повторно опубліковані на цьому вебсайті, взяті з публічних платформ і надаються лише для довідки. Ці статті не відображають погляди чи думки KCEX. Усі авторські права належать оригінальним авторам. Якщо ви вважаєте, що будь-яка повторно опублікована стаття порушує права третьої сторони, будь ласка, зв’яжіться з crypto.news@kcex.com для її видалення. KCEX не робить жодних заяв і не надає жодних гарантій щодо своєчасності, точності або повноти повторно опублікованих статей і не несе відповідальності за будь-які дії чи рішення, прийняті на основі такого контенту. Повторно опубліковані матеріали призначені лише для інформаційних цілей і не є порадою, схваленням або підставою для будь-яких комерційних, фінансових, юридичних та/або податкових рішень.