Управління з питань дотримання законодавства заарештувало ще двох осіб у справі про криптошахрайство Hashpe, довівши кількість обвинувачених під вартою до чотирьох. Ченнайський зональний офіс-II Управління затримав Саїда Усмана, відомого також як Бабу, та Дхамодхарана Балачандран 22 вересня згідно зі статтею 19 Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року.
Обох доставили до Спеціального суду з питань PMLA, який постановив взяти їх під судовий арешт на три доби, повідомило відомство в заяві від 24 вересня.
Як, за припущенням, діяла схема
Справа походить від FIR, поданого Відділом поліції з кіберзлочинності в Пудучеррі згідно з Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 року та Законом про інформаційні технології 2000 року.
За даними Управління, Саїд Усман, Імран Баша та їхні спільники створили Hashpe й просували його як платформу для торгівлі криптовалютою. Інвесторам обіцяли високі прибутки через токен під назвою TCX, який відомство описало як нібито криптовалюту.
Щоб завоювати довіру, обвинувачені, за твердженнями слідства, покладалися на:
- Захід із запуску та церемонію вручення автомобілів за участю зірок Bollywood
- Реферальні комісії та просування в соціальних мережах
- Захід на круїзному лайнері в Мумбаї
Звідки взялися ₹146 крор
Управління заявило, що від інвесторів було зібрано близько ₹146 крор через три канали:
- ₹120 крор у вигляді монет TCX
- ₹16 крор готівкою
- ₹10,52 крор, зарахованих на банківський рахунок, оформлений на ім'я Hify Circle
Ролі заарештованих обвинувачених
Відомство стверджує, що Саїд Усман і Дхамодхаран відігравали центральну роль у придбанні, розшаруванні та переведенні доходів від злочину. Усман займався великими готівковими інвестиціями та керував рахунком Hify Circle, який використовувався для отримання грошей інвесторів. Дхамодхаран розробляв і керував програмним забезпеченням, базою даних та криптоопераціями Hashpe, зокрема функціями його гаманця.
Кошти переведено в нерухомість і криптовалюту
Слідчі простежили рух грошей до особистих банківських рахунків двох обвинувачених, членів їхніх родин і пов'язаних структур, повідомило Управління. Частину згодом інвестували в криптовалюту та нерухоме майно.
Матеріали, оприлюднені відомством, також вказують на витрати на автомобілі, вручені окремим інвесторам, появу знаменитостей, круїзи та публічні заходи, подарунки із золота та розкішні особисті витрати.
Раніші арешти та обшуки
1 вересня Управління провело обшуки в 11 приміщеннях у Ченнаї, Коїмбатурі та Колкаті. Імран Баша та Хітеш Кумар, заарештовані раніше у цій справі, залишаються під судовим арештом. Відомство заявило, що розслідування триває.
Чи була ця стаття корисною?
Довіра до CoinPedia:
CoinPedia з 2017 року надає точні та своєчасні оновлення про криптовалюти й блокчейн. Увесь контент створюється нашою експертною панеллю аналітиків і журналістів відповідно до суворих редакційних настанов, заснованих на E-E-A-T (досвід, експертиза, авторитетність, надійність). Кожна стаття перевіряється на фактах за надійними джерелами, щоб забезпечити точність, прозорість і достовірність. Наша політика рецензування гарантує неупереджені оцінки під час рекомендації бірж, платформ або інструментів. Ми прагнемо надавати своєчасні оновлення про все, що стосується криптовалют і блокчейну, від стартапів до провідних галузевих гравців.
Інвестиційне застереження:
Усі думки та висновки, якими поділилися, відображають власні погляди автора на поточні ринкові умови. Будь ласка, проведіть власне дослідження перед ухваленням інвестиційних рішень. Ні автор, ні видання не несуть відповідальності за ваші фінансові рішення.
Спонсорований контент і реклама:
На нашому сайті можуть з'являтися спонсорований контент і партнерські посилання. Реклама чітко позначена, а наш редакційний контент залишається повністю незалежним від наших рекламних партнерів.