- Прокуроры США планируют прекратить дело Мэттью Гетче по обвинениям в мошенничестве BitClub с запретом повторного возбуждения до его октябрьского суда.
- Дело Минюста утверждало, что BitClub собрал не менее $722 млн в биткоинах через манипулирование доходами от майнинга.
- Предлагаемое прекращение дела следует за почти семью годами судебных разбирательств и изучением около двух миллионов записей.
- Несколько сообщников BitClub уже признали себя виновными в мошенничестве, нарушении законов о ценных бумагах, отмывании денег или налоговых преступлениях.
Прокуроры США готовятся завершить уголовное дело против Мэттью Гетче, предполагаемого архитектора схемы BitClub Network на $722 млн. Запланированный шаг происходит незадолго до октябрьского суда, который мог бы стать проверкой одного из самых длительных преследований за мошенничество с криптовалютами со стороны правительства.
Согласно отчету Bloomberg Law, Минюст поручил федеральным прокурорам в Нью-Джерси добиваться прекращения дела с запретом повторного возбуждения. В письме от 8 июля адвокаты защиты сообщили судье окружного суда США Клэр Чекки, что обе стороны достигли принципиального соглашения. Однако они заявили, что требуется больше времени для завершения его условий и получения официального одобрения суда.
Дело о мошенничестве BitClub приближается к прекращению до октябрьского суда
Гетче был обвинен в декабре 2019 года по обвинениям в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и продаже незарегистрированных ценных бумаг. Прокуроры заявили, что BitClub действовал с апреля 2014 года по декабрь 2019 года, продавая доли в пулах майнинга криптовалют инвесторам по всему миру.
МИНЮСТ США СНИМАЕТ ОБВИНЕНИЯ С ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ОРГАНИЗАТОРА КРИПТО-ПОНЗИ-СХЕМЫ НА $722 МЛН
Мэттью Гетче был обвинен в 2019 году по утверждениям, что BitClub Network использовал поддельные доходы от майнинга криптовалют и вознаграждения за привлечение участников для обмана инвесторов.
Он должен был предстать перед судом в октябре, но прокуроры… pic.twitter.com/7WGWopB33i
— CryptosRus (@CryptosR_Us) 11 июля 2026 г.
В дополнение к покупке долей майнинга участники получали вознаграждения за привлечение новых членов. Прокуроры заявили, что эта структура сочетала продажи инвестиций с агрессивным сетевым маркетингом. За пять лет работы BitClub allegedly собрал не менее $722 млн в биткоинах.
Согласно обвинительному заключению, операторы платформы манипулировали отображаемыми доходами от майнинга и завышали ежедневные доходы, представленные клиентам. Прокуроры также утверждали, что средства инвесторов не всегда использовались для покупки рекламируемого компанией майнингового оборудования.
Внутренние коммуникации также составляли центральную часть дела правительства. В этих переписках, по словам прокуроров, Гетче называл потенциальных инвесторов "тупыми" и "овцами", обсуждая, как бизнес может их привлечь.
Более того, Гетче allegedly поручил сообщнику увеличить отображаемые ежедневные доходы от майнинга на 60%. Приказ был отдан, несмотря на предупреждения о том, что корректировка неустойчива и напоминает операцию в стиле Понци.
Предлагаемое прекращение дела следует за почти семью годами судебных разбирательств, неоднократными переговорами о признании вины и изучением примерно двух миллионов электронных записей. На этом фоне Гетче недавно утверждал, что затянувшееся разбирательство нарушило его конституционное право на скорый суд.
Изменение политики Минюста на фоне предыдущих признаний вины по BitClub
Bloomberg сообщил, что адвокаты Гетче связались с высокопоставленными чиновниками Минюста после того, как предыдущие переговоры о урегулировании провалились. Представитель департамента заявил, что чиновники позже пересмотрели дело из-за его давности и суммы, которую планировалось вернуть инвесторам.
Однако представитель отрицал, что давление со стороны юридической команды Гетче повлияло на решение. Если суд одобрит прекращение дела с запретом повторного возбуждения, прокуроры США будут навсегда лишены возможности повторно предъявить ему те же обвинения.
Такой исход резко контрастировал бы с делами нескольких сообщников BitClub, которые ранее признали свою вину. Один из них, румынский программист Сильвиу Каталин Балачи, признал себя виновным в помощи по изменению доходов от майнинга, отображаемых инвесторам.
Аналогично, промоутеры Джозеф Абель и Джобадия Уикс признали себя виновными в продаже незарегистрированных акций BitClub. Гордон Бекстед также признал себя виновным в отмывании денег и налоговых преступлениях, связанных с переводами на сумму более $50 млн.
Сообщаемое разрешение также следует за меморандумом Минюста от апреля 2025 года, который сузил уголовное преследование, сосредоточившись в основном на нарушениях регистрации. Тем не менее, политика продолжала уделять первостепенное внимание делам о мошенничестве, связанным с финансовым ущербом для инвесторов в криптовалюты.
Следовательно, предлагаемое прекращение дела завершило бы центральное преследование без решения присяжных по обвинениям правительства в мошенничестве. Однако это не обязательно будет сигналом к более широкому отступлению от борьбы с мошенничеством с криптовалютами.
Пока прокуроры официально не подадут ходатайство о прекращении дела и судья Клэр Чекки не одобрит его, Гетче остается обвиняемым. Он также продолжает считаться невиновным по закону.
Запись Прокуроры США намерены снять обвинения с предполагаемого организатора BitClub на $722 млн впервые появилась на Blockonomi.