Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась окончательного заочного решения по делу против NanoBit Limited и нескольких связанных ответчиков.
- Решение SEC предписывает ответчикам, связанным с NanoBit, выплатить более $5,5 млн после предполагаемой схемы мошенничества с инвесторами через WhatsApp.
- Регуляторы заявили, что фальшивая платформа использовала групповые чаты, ложные заявления брокеров и фиктивные предложения ICO.
- Дело показывает, что борьба с мошенничеством продолжается, даже когда более широкое регулирование криптовалют движется к более четким стандартам.
Согласно пресс-релизу SEC, Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка вынес решение 16 июня, почти через два года после подачи иска агентством.
Суд обязал NanoBit, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu и Hua Zhao выплатить штрафы, незаконно полученные средства и проценты. В окончательном решении указаны общие обязательства по выплатам в размере около $5,52 млн по всем ответчикам.
SEC утверждает, что платформа NanoBit была поддельной
Дело было сосредоточено на утверждениях, что NanoBit действовала как поддельная криптоторговая платформа. SEC заявила, что ответчики и другие участники схемы использовали приложения социальных сетей для привлечения инвесторов, а затем переводили их в группы WhatsApp.
В своей жалобе от сентября 2024 года агентство заявило, что участники выдавали себя за профессионалов финансовой индустрии и завоевывали доверие инвесторов. SEC утверждала, что NanoBit ложно заявляла, что ее аффилированное лицо, NanobitUS Securities, зарегистрировано у регулятора.
Группы WhatsApp и ложные заявления брокеров
SEC заявила, что предполагаемые финансовые профессионалы продвигали фиктивные первичные предложения монет и представляли NanoBit как работающую торговую площадку. Инвесторы якобы видели экраны платформы, которые показывали цены криптовалют, балансы счетов и торговую активность.
«Никаких транзакций на платформе NanoBit не происходило» и «средства инвесторов на самом деле уходили участникам схемы», — заявил регулятор.
По данным SEC, более $2 млн было переведено на банковские счета в Гонконге, а сотни тысяч долларов в криптоактивах были использованы ненадлежащим образом.
Борьба с мошенничеством продолжается
Решение по NanoBit добавляется к ряду дел о криптомошенничестве, даже когда американские регуляторы меняют свой более широкий подход к политике цифровых активов. Как сообщает crypto.news, SEC уже называла NanoBit и CoinW6 среди случаев мошенничества с инвестиционными отношениями в своем обзоре правоприменения за 2024 год.
Как сообщает crypto.news, SEC также предъявила обвинения жителю Техаса Натану Фуллеру в мае по делу о предполагаемой схеме AI-криптоарбитража на $12,3 млн. По данным отчета, это дело касалось заявлений о гарантированной доходности от торгового робота.
Те же риски мошенничества распространились за пределы поддельных торговых платформ. Как сообщается crypto.news, TRM Labs предупредила в этом месяце, что мошенники создали связанные с Чемпионатом мира по футболу криптомошеннические операции, включая поддельные сайты по продаже билетов и схему ставок на договорные матчи.
SEC также предупредила инвесторов о мошенничестве в групповых чатах. В предупреждении для инвесторов от декабря 2025 года Investor.gov заявил, что люди должны «никогда не полагаться исключительно на информацию из групповых чатов» при принятии инвестиционных решений. Агентство также призвало инвесторов проверять биографию любого, кто предлагает или продает инвестиции.