SEC утверждала, что криптотрейдинговая платформа NanoBit была поддельной, а сотни тысяч долларов средств инвесторов были присвоены.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США выиграла иск о мошенничестве против криптоплатформы NanoBit Limited, спустя почти два года после того, как агентство обвинило ее в краже сотен тысяч долларов как минимум у 18 инвесторов в период с 2023 по 2024 год.
Объявление SEC в понедельник было сделано почти через две недели после того, как Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка вынес окончательное решение против четырех юридических лиц и двух физических лиц, связанных с делом о мошенничестве NanoBit, 16 июня.
SEC утверждала, что операторы NanoBit выдавали себя за финансовых специалистов в группах WhatsApp, чтобы обманом заставить инвесторов вносить средства на поддельную платформу. Вместо этого средства были якобы перенаправлены участникам схемы, заявили в SEC.
Это дело является еще одним примером продолжающейся борьбы SEC с мошенничеством на тему криптовалют при администрации Трампа, даже несмотря на то, что агентство смягчило свой регуляторный подход к криптокомпаниям и пересмотрело то, что оно считает предложением ценных бумаг.
29 мая SEC предъявила обвинения жителю Техаса в якобы организации мошеннической схемы, которая собрала более $12 миллионов примерно у 150 инвесторов, ложно утверждая, что использует торговых ботов на основе ИИ для получения гарантированной прибыли.
В апреле SEC также предъявила обвинения крипто-руководителю Дональду Базилю и двум контролируемым им компаниям в привлечении примерно $16 миллионов от сотен инвесторов через ложные заявления, связанные с криптотокеном под названием Bitcoin Latinum.
Суд Нью-Йорка установил, что ответчики нарушили законы США о ценных бумагах, и вынес постоянные судебные запреты, запрещающие им участвовать в выпуске, покупке или продаже ценных бумаг.
Связанное: Криптомошенники используют спрос на билеты ЧМ-2026, предупреждает TRM
NanoBit была обязана выплатить штраф в размере $1,18 млн, вернуть более $532 000 незаконно полученных средств и выплатить проценты до вынесения решения в размере почти $81 200, что в сумме составляет почти $1,8 млн.
Аффилированные лица NanoBit — Radiant Horizons, Sweet Karma и Zhao Deli — были обязаны выплатить штраф в размере $1,18 млн каждый, в то время как один из главных организаторов схемы, Цзяцзе Лю, был обязан выплатить около $120 000 в виде штрафов, возврата средств и процентов до вынесения решения.
В жалобе от сентября 2024 года SEC утверждала, что инвесторов NanoBit привлекали через социальные сети, такие как Instagram, после чего добавляли в группы WhatsApp.
Инвесторам якобы показывали поддельную панель с растущей доходностью, создавая иллюзию роста их средств.
Она якобы убеждала инвесторов, ложно утверждая, что ее аффилированное лицо, NanobitUS Securities, является зарегистрированным в SEC брокером, а также продвигала поддельные первичные предложения монет (ICO), обещающие значительную прибыль.
Однако «никаких транзакций на платформе NanoBit не происходило, и средства инвесторов на самом деле поступали участникам схемы, которые перевели более $2 млн на банковские счета в Гонконге и присвоили криптоактивы инвесторов на сотни тысяч долларов», — утверждал регулятор ценных бумаг.
SEC утверждала, что инвесторы, пытавшиеся вывести средства, сталкивались с отговорками и требованиями уплатить крупные комиссии, в то время как другие были удалены из групп WhatsApp за сомнения в легитимности платформы.
Журнал: Конец анонимности? ИИ может раскрыть скрытые личности в криптовалюте
Подробнее по теме