PANews, 20 июня – По сообщению японского Kyodo News, полиция префектуры Осака недавно арестовала трех мужчин по подозрению в нарушении Закона о наказании за организованную преступность. Эти трое предоставляли услуги по отмыванию денег для группы инвестиционных мошенников, используя стейблкоины и другие криптоактивы для сокрытия потока незаконных средств.
Расследование полиции показало, что трое брали доходы от мошеннической группы, конвертируя примерно 14 миллионов иен обманутых средств от 10 жертв из шести префектур Японии в стейблкоины и другие криптоактивы, тем самым разрывая цепочку отслеживания и скрывая происхождение преступных доходов.
Трое подозреваемых, как сообщается, являются внебиржевыми криптотрейдерами, работающими через одноранговые частные транзакции в обход официально лицензированных бирж. Полиция оценивает, что общий масштаб отмывания денег с участием этой группы достигает нескольких миллиардов иен, что составляет часть крупной криптовалютной сети по отмыванию денег.