Публикация SEC Charges WhatsApp Crypto AI Scams Allegedly Taking Over $15.3M появилась на BitcoinEthereumNews.com.
Ключевые выводы Cryptoaiml, как утверждается, показывала инвесторам фиктивную торговую прибыль. TSAI, как утверждается, продвигала несуществующих ИИ-ботов и вознаграждения за привлечение участников. SEC удалила формы D, связанные с регуляторными заявлениями этих организаций. SEC утверждает, что у инвесторов было похищено более $15,3 млн. Инвесторы, переводившие средства в две онлайн-программы, якобы столкнулись с поддельными доходностями и ложными заверениями о надзоре SEC. В обвинениях в мошенничестве, поданных 29 сентября, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) назвала Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. и TSAI Capital Foundation. Агентство утверждает, что две схемы присвоили более $12,5 млн и $2,8 млн соответственно. По его словам, эти организации, вероятно, управлялись лицами за рубежом. В двух жалобах описываются разные тактики, но в каждой утверждается, что организации ссылались на полномочия SEC, чтобы завоевать доверие. «Хотя методы, использовавшиеся для обмана невиновных инвесторов в этих мошеннических инвестиционных схемах, различались, цель была одной и той же — обещать потенциальным инвесторам чрезмерную прибыль, утверждать, что они являются законными организациями, регулируемыми SEC, а затем украсть их деньги», — сказал Дэвид Вудкок, директор Отдела правоприменения агентства. Cryptoaiml, как утверждается, завоевывала доверие в группах WhatsApp, выдавая себя за инвестиционных профессионалов и делясь якобы сгенерированными ИИ торговыми сигналами по меньшей мере с августа 2024 года по март 2025 года. Этот подход напоминает тактику крипто-групповых чатов, отмеченную SEC, включая заявления об экспертных рекомендациях, которые приводят инвесторов на предполагаемые торговые платформы. Поддельная прибыль, комиссии за вывод средств и боты, которых не существовало. Инвесторы, следовавшие указаниям Cryptoaiml, якобы переводили криптоактивы на платформу, которая отображала прибыль, но не проводила никаких сделок, согласно SEC. Некоторые также подписывали договоры об управлении инвестициями, которые выдавались за законные. Когда инвесторы пытались вывести свои деньги, организации якобы заявляли, что их счета заморожены, и требовали предварительные комиссии. Поддельные криптоторговые платформы и неожиданные требования оплаты — повторяющиеся черты…