Управление по борьбе с экономическими преступлениями арестовало ещё двух человек по делу о криптовалютном мошенничестве Hashpe, доведя число обвиняемых под стражей до четырёх. Ченнайское зональное отделение-II Управления задержало Сайеда Усмана, также известного как Бабу, и Дхамодхарана Балачандранa 22 сентября в соответствии со статьёй 19 Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года.
Оба были доставлены в специальный суд по ЗПОД, который заключил их под стражу на три дня, сообщило ведомство в заявлении от 24 сентября.
Как, по версии следствия, работала схема
Дело основано на заявлении, поданном полицейским участком по киберпреступлениям в Пудучерри в соответствии с Бхаратия Ньяя Санхита 2023 года и Законом об информационных технологиях 2000 года.
По данным Управления, Сайед Усман, Имран Баша и их сообщники создали Hashpe и продвигали её как платформу для торговли криптовалютой. Инвесторам обещали высокую доходность через токен под названием TCX, который ведомство описало как якобы криптовалюту.
Чтобы завоевать доверие, обвиняемые, как утверждается, использовали:
- Мероприятие по запуску и церемонию вручения автомобилей с участием звёзд Болливуда
- Реферальные комиссии и продвижение в социальных сетях
- Мероприятие на круизном лайнере в Мумбаи
Откуда взялись ₹146 крор
Управление заявило, что от инвесторов было собрано около ₹146 крор через три канала:
- ₹120 крор в виде монет TCX
- ₹16 крор наличными
- ₹10,52 крор, зачисленных на банковский счёт, оформленный на имя Hify Circle
Роли арестованных обвиняемых
Ведомство утверждает, что Сайед Усман и Дхамодхаран играли центральную роль в приобретении, расслоении и перенаправлении доходов от преступной деятельности. Усман занимался крупными денежными инвестициями и управлял счётом Hify Circle, использовавшимся для получения денег инвесторов. Дхамодхаран разрабатывал и управлял программным обеспечением, базой данных и криптооперациями Hashpe, включая функции её кошелька.
Средства переведены в недвижимость и криптовалюту
Следователи отследили деньги до личных банковских счетов двух обвиняемых, членов их семей и связанных с ними организаций, сообщило Управление. Часть из них позже была вложена в криптовалюту и недвижимое имущество.
Материалы, опубликованные ведомством, также указывают на расходы на автомобили, вручённые отдельным инвесторам, появления знаменитостей, круизы и публичные мероприятия, золотые подарки и роскошные личные траты.
Более ранние аресты и обыски
1 сентября Управление провело обыски в 11 помещениях в Ченнаи, Коимбаторе и Калькутте. Имран Баша и Хитеш Кумар, арестованные ранее по этому делу, остаются под стражей. Ведомство заявило, что расследование продолжается.
Была ли эта статья полезной?
Доверие к CoinPedia:
CoinPedia с 2017 года предоставляет точные и своевременные обновления о криптовалютах и блокчейне. Весь контент создаётся нашей экспертной группой аналитиков и журналистов в соответствии со строгими редакционными правилами, основанными на E-E-A-T (опыт, экспертиза, авторитетность, достоверность). Каждая статья проверяется на факты по надёжным источникам для обеспечения точности, прозрачности и надёжности. Наша политика проверки гарантирует беспристрастные оценки при рекомендации бирж, платформ или инструментов. Мы стремимся предоставлять своевременные обновления обо всём, что касается криптовалют и блокчейна, от стартапов до крупных игроков отрасли.
Инвестиционный отказ от ответственности:
Все мнения и выводы отражают личную точку зрения автора на текущие рыночные условия. Пожалуйста, проведите собственное исследование перед принятием инвестиционных решений. Ни автор, ни издание не несут ответственности за ваши финансовые решения.
Спонсорский контент и реклама:
На нашем сайте могут появляться спонсорский контент и партнёрские ссылки. Реклама чётко обозначена, а наш редакционный контент остаётся полностью независимым от наших рекламных партнёров.