- Procuradores dos EUA planeiam arquivar as acusações de Matthew Goettsche do BitClub com prejuízo antes do seu julgamento em outubro.
- O caso do DOJ alegava que o BitClub recolheu pelo menos $722 milhões em Bitcoin através de retornos de mineração manipulados.
- O arquivamento proposto segue-se a quase sete anos de litígio e revisão de cerca de dois milhões de registos.
- Vários associados do BitClub já se declararam culpados de fraude, valores mobiliários, branqueamento de capitais ou infrações fiscais.
Os procuradores dos EUA estão a preparar-se para encerrar o processo criminal contra Matthew Goettsche, o suposto arquiteto do esquema BitClub Network de $722 milhões. A medida planeada ocorre pouco antes de um julgamento em outubro que poderia ter testado uma das mais longas investigações de fraude de criptomoedas do governo.
De acordo com um relatório da Bloomberg Law, o DOJ instruiu os procuradores federais em Nova Jersey a solicitar o arquivamento com prejuízo. Numa carta de 8 de julho, os advogados de defesa informaram a juíza distrital dos EUA Claire Cecchi que ambas as partes tinham chegado a um acordo de princípio. No entanto, disseram que era necessário mais tempo para completar os seus termos e obter aprovação formal do tribunal.
Caso de Fraude do BitClub Próximo do Arquivamento Antes do Julgamento de Outubro
Goettsche foi acusado em dezembro de 2019 por acusações de conspiração de fraude eletrónica e venda de valores mobiliários não registados. Os procuradores disseram que o BitClub operou de abril de 2014 a dezembro de 2019, vendendo ações em pools de mineração de criptomoedas a investidores em todo o mundo.
DOJ A RETIRAR ACUSAÇÕES CONTRA SUPOSTO MENTOR DO ESQUEMA PONZI DE CRIPTO DE $722M
Matthew Goettsche foi acusado em 2019 por alegações de que a BitClub Network usava lucros falsos de mineração de cripto e recompensas de recrutamento para defraudar investidores.
Ele estava programado para ser julgado em outubro, mas os procuradores… pic.twitter.com/7WGWopB33i
— CryptosRus (@CryptosR_Us) 11 de julho de 2026
Além de comprar ações de mineração, os participantes recebiam recompensas por recrutar novos membros. Os procuradores disseram que esta estrutura combinava vendas de investimento com marketing de rede agressivo. Durante os seus cinco anos de operação, o BitClub supostamente recolheu pelo menos $722 milhões em Bitcoin.
De acordo com a acusação, os operadores da plataforma manipulavam os retornos de mineração exibidos e exageravam os ganhos diários apresentados aos clientes. Os procuradores alegaram ainda que os fundos dos investidores nem sempre eram usados para comprar o equipamento de mineração promovido pela empresa.
As comunicações internas também formaram uma parte central do caso do governo. Nessas trocas, os procuradores disseram que Goettsche se referia a potenciais investidores como "burros" e "ovelhas" enquanto discutia como o negócio poderia atraí-los.
Além disso, Goettsche supostamente instruiu um colaborador a aumentar os ganhos diários de mineração exibidos em 60%. A ordem veio apesar de avisos de que o ajuste era insustentável e se assemelhava a uma operação ao estilo Ponzi.
O arquivamento proposto segue-se a quase sete anos de litígio, repetidas negociações de confissão e revisão de aproximadamente dois milhões de registos eletrónicos. Nesse contexto, Goettsche argumentou recentemente que os procedimentos prolongados violavam o seu direito constitucional a um julgamento rápido.
Mudança de Política do DOJ Encontra Confissões Anteriores do BitClub
A Bloomberg reportou que os advogados de Goettsche contactaram altos funcionários do DOJ depois de discussões de acordo anteriores terem colapsado. Um porta-voz do departamento disse que os funcionários reavaliaram o caso devido à sua idade e ao montante esperado a ser recuperado para os investidores.
No entanto, o porta-voz negou que a pressão da equipa jurídica de Goettsche tenha influenciado a decisão. Caso o tribunal aprove um arquivamento com prejuízo, os procuradores dos EUA ficariam permanentemente impedidos de reapresentar as mesmas acusações contra ele.
Tal resultado contrastaria fortemente com os casos de vários associados do BitClub que anteriormente admitiram conduta criminal. Um deles, o programador romeno Silviu Catalin Balaci, declarou-se culpado de ajudar a alterar os ganhos de mineração exibidos aos investidores.
Da mesma forma, os promotores Joseph Abel e Jobadiah Weeks admitiram vender ações não registadas do BitClub. Gordon Beckstead também se declarou culpado de branqueamento de capitais e infrações fiscais envolvendo mais de $50 milhões em transferências.
A resolução reportada segue-se também a um memorando do DOJ de abril de 2025 que restringiu a aplicação da lei criminal centrada principalmente em violações de registo. No entanto, a política continuou a priorizar casos de fraude envolvendo danos financeiros a investidores de criptomoedas.
Consequentemente, o arquivamento proposto encerraria a acusação central sem uma decisão do júri sobre as alegações de fraude do governo. No entanto, não sinalizaria necessariamente um recuo mais amplo na aplicação da lei contra fraudes de criptomoedas.
Até que os procuradores apresentem formalmente o pedido de arquivamento e a juíza Claire Cecchi o aprove, Goettsche permanece acusado. Ele também continua a ser legalmente presumido inocente.
O artigo Procuradores dos EUA Movem-se para Retirar Acusações Contra Suposto Mentor do BitClub de $722M apareceu primeiro em Blockonomi.