A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) obteve um julgamento padrão final no seu caso contra a NanoBit Limited e vários réus ligados.
- Julgamento da SEC ordena que réus ligados à NanoBit paguem mais de $5.5M após suposto esquema de fraude de investidores no WhatsApp.
- Reguladores disseram que a plataforma falsa usava chats de grupo, alegações falsas de corretores e pitches falsos de ICO.
- O caso mostra que a aplicação de medidas contra fraudes continua, mesmo enquanto a regulamentação cripto mais ampla avança para padrões mais claros.
De acordo com o comunicado de litígio da SEC, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova Iorque emitiu o julgamento em 16 de junho, quase dois anos após a agência ter apresentado a sua queixa.
O tribunal ordenou que a NanoBit, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu e Hua Zhao pagassem penalidades, desgorgement e juros. O julgamento final lista obrigações de pagamento totais de cerca de $5.52 milhões entre os réus.
SEC diz que plataforma NanoBit era falsa
O caso centrou-se em alegações de que a NanoBit operava como uma plataforma de negociação cripto falsa. A SEC disse que os réus e outros participantes do esquema usaram aplicações de redes sociais para alcançar investidores antes de os transferirem para grupos do WhatsApp.
Na sua queixa de setembro de 2024, a agência disse que os participantes se faziam passar por profissionais da indústria financeira e construíam confiança com os investidores. A SEC alegou que a NanoBit afirmava falsamente que uma afiliada, NanobitUS Securities, estava registada junto do regulador.
Grupos do WhatsApp e alegações falsas de corretores
A SEC disse que os supostos profissionais financeiros promoviam ofertas iniciais de moedas falsas e apresentavam a NanoBit como um local de negociação funcional. Os investidores supostamente viam ecrãs da plataforma que pareciam mostrar preços de criptomoedas, saldos de contas e atividade de negociação.
“Nenhuma transação ocorreu na plataforma NanoBit” e que “os fundos dos investidores foram, na verdade, para participantes do esquema”, disse o regulador.
De acordo com a SEC, mais de $2 milhões foram transferidos para contas bancárias em Hong Kong, enquanto centenas de milhares de dólares em ativos cripto foram mal utilizados.
Aplicação de medidas contra fraudes continua
O julgamento da NanoBit junta-se a uma série de ações de fraude cripto, mesmo enquanto os reguladores dos EUA mudam a sua abordagem mais ampla à política de ativos digitais. Conforme relatado pelo crypto.news, a SEC já tinha nomeado a NanoBit e a CoinW6 entre casos de esquemas de investimento relacional na sua revisão de aplicação de 2024.
Conforme relatado pelo crypto.news, a SEC também acusou o residente do Texas Nathan Fuller em maio por um suposto esquema de arbitragem cripto com IA de $12.3 milhões. Esse caso envolvia alegações de retornos garantidos de um robô de negociação, de acordo com o relatório.
Os mesmos riscos de fraude espalharam-se para além das plataformas de negociação falsas. Conforme relatado pelo crypto.news, a TRM Labs alertou este mês que burlões criaram operações de fraude cripto relacionadas com o Mundial, incluindo sites de bilhetes falsos e um esquema de apostas em resultados combinados.
A SEC também alertou os investidores sobre burlas em chats de grupo. Num alerta ao investidor de dezembro de 2025, o Investor.gov disse que as pessoas “nunca devem confiar apenas em informações de chats de grupo” ao tomar decisões de investimento. A agência também instou os investidores a verificar o historial de qualquer pessoa que ofereça ou venda investimentos.