A SEC alegou que a plataforma de negociação cripto da NanoBit era falsa e que centenas de milhares de dólares de fundos de investidores foram desviados.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) venceu o seu processo de fraude contra a plataforma cripto NanoBit Limited, quase dois anos depois de a agência a ter acusado de roubar centenas de milhares de dólares a pelo menos 18 investidores entre 2023 e 2024.
O anúncio da SEC na segunda-feira surgiu quase duas semanas depois de o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova Iorque ter proferido uma sentença final contra quatro entidades e dois indivíduos ligados ao caso de fraude da NanoBit em 16 de junho.
A SEC alegou que os operadores da NanoBit se fizeram passar por profissionais financeiros em grupos do WhatsApp para enganar investidores a depositar fundos na plataforma falsa. Em vez disso, os fundos foram alegadamente desviados para participantes do esquema, disse a SEC.
O caso é outro exemplo da repressão contínua da SEC à fraude com tema cripto sob a administração Trump, mesmo enquanto a agência suavizou a sua abordagem regulatória às empresas cripto e reviu o que considera ser uma oferta de valores mobiliários.
Em 29 de maio, a SEC acusou um homem do Texas de alegadamente operar um esquema fraudulento que angariou mais de 12 milhões de dólares de cerca de 150 investidores, alegando falsamente usar bots de negociação alimentados por IA para gerar retornos garantidos.
Em abril, a SEC também acusou o executivo cripto Donald Basile e duas empresas que controlava de angariar cerca de 16 milhões de dólares de centenas de investidores através de alegações falsas ligadas a um token cripto chamado Bitcoin Latinum.
O tribunal de Nova Iorque concluiu que os réus violaram as leis de valores mobiliários dos EUA e emitiu injunções permanentes contra eles, proibindo-os de participar na emissão, compra ou venda de valores mobiliários.
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A NanoBit foi condenada a pagar uma multa de 1,18 milhões de dólares, restituição de mais de 532.000 dólares pelos ganhos ilícitos e juros pré-sentença de quase 81.200 dólares, totalizando quase 1,8 milhões de dólares.
As afiliadas da NanoBit — Radiant Horizons, Sweet Karma e Zhao Deli — foram cada uma condenadas a pagar uma multa de 1,18 milhões de dólares, enquanto um dos principais orquestradores do esquema, Jiajie Liu, foi condenado a pagar cerca de 120.000 dólares em penalidades, restituição e juros pré-sentença.
Na queixa de setembro de 2024, a SEC alegou que os investidores da NanoBit eram abordados nas redes sociais, como Instagram, antes de serem adicionados aos grupos do WhatsApp.
Aos investidores era alegadamente mostrado um painel falso que representava retornos crescentes, criando a ilusão de que os seus fundos estavam a crescer.
Alegadamente, persuadia investidores ao afirmar falsamente que a sua afiliada, NanobitUS Securities, era um corretor registado na SEC, enquanto promovia ofertas iniciais de moedas (ICOs) falsas que prometiam retornos substanciais.
No entanto, “nenhuma transação ocorreu na plataforma NanoBit e os fundos dos investidores foram na verdade para participantes do esquema que transferiram mais de 2 milhões de dólares para contas bancárias em Hong Kong e desviaram centenas de milhares de dólares em ativos cripto dos investidores”, alegou o regulador de valores mobiliários.
A SEC alegou que os investidores que procuravam retirar fundos eram recebidos com desculpas e solicitados a pagar taxas elevadas, enquanto outros eram removidos dos grupos do WhatsApp por questionarem a legitimidade da plataforma.
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