PANews, 20 de junho – De acordo com a Kyodo News do Japão, a Polícia da Província de Osaka prendeu recentemente três homens sob suspeita de violar a Lei de Punição do Crime Organizado. Os três indivíduos forneceram serviços de lavagem de dinheiro para um grupo de fraude de investimento, usando stablecoins e outros ativos criptográficos para obscurecer o fluxo de fundos ilícitos.
Investigações policiais revelaram que os três receberam os lucros do grupo de fraude, convertendo aproximadamente 14 milhões de ienes em fundos defraudados de 10 vítimas em seis províncias do Japão em stablecoins e outros ativos criptográficos, cortando assim o elo de rastreabilidade e ocultando a origem dos lucros criminosos.
Os três suspeitos são supostamente negociantes de criptomoedas de balcão que operam através de transações privadas peer-to-peer que contornam as bolsas licenciadas formalmente. A polícia avalia que a escala total de lavagem de dinheiro envolvendo este grupo atinge vários milhares de milhões de ienes, fazendo parte de uma grande rede criminosa de lavagem de criptomoedas.