A Direção de Execução prendeu mais duas pessoas no caso de fraude com criptomoedas Hashpe, elevando o número de acusados sob custódia para quatro. O Gabinete Zonal-II de Chennai da ED deteve Syed Usman, também conhecido como Babu, e Dhamodharan Balachandran em 22 de setembro, ao abrigo da Secção 19 da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais de 2002.
Ambos foram apresentados ao Tribunal Especial da PMLA, que os colocou em três dias de prisão preventiva judicial, afirmou a agência num comunicado datado de 24 de setembro.
Como o Esquema Alegadamente Funcionava
O caso resulta de um FIR apresentado pela Esquadra de Polícia de Cibercrime em Puducherry, ao abrigo da Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023 e da Lei da Tecnologia da Informação de 2000.
Segundo a ED, Syed Usman, Imran Basha e os seus associados criaram a Hashpe e comercializaram-na como uma plataforma de negociação de criptomoedas. Os investidores foram prometidos retornos elevados através de um token chamado TCX, que a agência descreveu como uma suposta criptomoeda.
Para criar confiança, os acusados alegadamente recorreram a:
- Um evento de lançamento e uma cerimónia de entrega de carros com celebridades de Bollywood
- Comissões de referência e promoção nas redes sociais
- Um evento num navio de cruzeiro em Mumbai
De Onde Vieram os 146 Crore de Rupias
A ED afirmou que cerca de 146 crore de rupias foram recolhidos junto de investidores através de três canais:
- 120 crore de rupias sob a forma de moedas TCX
- 16 crore de rupias em dinheiro
- 10,52 crore de rupias creditados numa conta bancária em nome da Hify Circle
Papéis Dos Acusados Presos
A agência alega que Syed Usman e Dhamodharan desempenharam um papel central na aquisição, estratificação e desvio dos produtos do crime. Usman tratava de grandes investimentos em dinheiro e operava a conta da Hify Circle usada para receber o dinheiro dos investidores. Dhamodharan desenvolveu e geriu o software, a base de dados e as operações de criptomoedas da Hashpe, incluindo as suas funções de carteira.
Fundos Transferidos Para Imóveis E Criptomoedas
Os investigadores seguiram o dinheiro até contas bancárias pessoais dos dois acusados, dos seus familiares e de entidades ligadas, afirmou a ED. Parte dele foi posteriormente investido em criptomoedas e bens imóveis.
O material divulgado pela agência também aponta para gastos com carros atribuídos a investidores selecionados, aparições de celebridades, cruzeiros e eventos públicos, presentes em ouro e despesas pessoais de luxo.
Prisões E Buscas Anteriores
A ED fez buscas em 11 instalações em Chennai, Coimbatore e Kolkata em 1 de setembro. Imran Basha e Hitesh Kumar, presos anteriormente no âmbito deste caso, permanecem em prisão preventiva judicial. A agência afirmou que a investigação prossegue.
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