- Prokuratorzy USA planują umorzyć zarzuty wobec Matthew Goettsche z BitClub z prejudycją przed jego październikowym procesem.
- Sprawa DOJ zarzucała, że BitClub zebrał co najmniej 722 mln USD w Bitcoinach poprzez manipulowane zwroty z wydobycia.
- Proponowane umorzenie następuje po prawie siedmiu latach postępowania sądowego i przeglądzie około dwóch milionów dokumentów.
- Kilku współpracowników BitClub już przyznało się do winy za oszustwa, papiery wartościowe, pranie pieniędzy lub przestępstwa podatkowe.
Prokuratorzy USA przygotowują się do zakończenia sprawy karnej przeciwko Matthew Goettsche, rzekomemu architektowi schematu BitClub Network o wartości 722 mln USD. Planowany ruch następuje tuż przed październikowym procesem, który mógłby być jednym z najdłużej trwających ścigania oszustw kryptowalutowych przez rząd.
Według raportu Bloomberg Law, DOJ polecił federalnym prokuratorom w New Jersey dążenie do umorzenia z prejudycją. W liście z 8 lipca prawnicy obrony poinformowali sędzię okręgową USA Claire Cecchi, że obie strony osiągnęły porozumienie co do zasady. Jednak stwierdzili, że potrzeba więcej czasu na dopełnienie jego warunków i uzyskanie formalnej zgody sądu.
Sprawa oszustwa BitClub bliska umorzenia przed październikowym procesem
Goettsche został oskarżony w grudniu 2019 roku o udział w spisku mającym na celu oszustwo telekomunikacyjne i sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych. Prokuratorzy twierdzili, że BitClub działał od kwietnia 2014 do grudnia 2019 roku, sprzedając udziały w pulach wydobycia kryptowalut inwestorom na całym świecie.
DOJ WYCOFUJE ZARZUTY PRZECIWKO RZEKOMEMU MÓZGOWI SCHEMATU PONZIEGO O WARTOŚCI 722 MLN USD
Matthew Goettsche został oskarżony w 2019 roku o to, że BitClub Network używał fałszywych zysków z wydobycia kryptowalut i nagród za rekrutację, aby oszukać inwestorów.
Miał stanąć przed sądem w październiku, ale prokuratorzy… pic.twitter.com/7WGWopB33i
— CryptosRus (@CryptosR_Us) 11 lipca 2026
Oprócz zakupu udziałów w wydobyciu, uczestnicy otrzymywali nagrody za rekrutację nowych członków. Prokuratorzy twierdzili, że ta struktura łączyła sprzedaż inwestycyjną z agresywnym marketingiem sieciowym. W ciągu pięciu lat działalności BitClub rzekomo zebrał co najmniej 722 mln USD w Bitcoinach.
Według aktu oskarżenia operatorzy platformy manipulowali wyświetlanymi zwrotami z wydobycia i zawyżali dzienne zarobki prezentowane klientom. Prokuratorzy dodatkowo twierdzili, że fundusze inwestorów nie zawsze były używane do zakupu sprzętu wydobywczego promowanego przez firmę.
Wewnętrzna komunikacja również stanowiła centralną część sprawy rządu. W tych wymianach prokuratorzy twierdzili, że Goettsche nazywał potencjalnych inwestorów "głupimi" i "owcami", dyskutując, jak firma może ich przyciągnąć.
Ponadto Goettsche rzekomo polecił współpracownikowi zwiększenie wyświetlanych dziennych zarobków z wydobycia o 60%. Polecenie przyszło pomimo ostrzeżeń, że dostosowanie jest nie do utrzymania i przypomina operację w stylu Ponziego.
Proponowane umorzenie następuje po prawie siedmiu latach postępowania sądowego, wielokrotnych negocjacjach ugodowych i przeglądzie około dwóch milionów dokumentów elektronicznych. Na tym tle Goettsche niedawno argumentował, że przedłużające się postępowanie naruszyło jego konstytucyjne prawo do szybkiego procesu.
Zmiana polityki DOJ a wcześniejsze przyznania się do winy BitClub
Bloomberg poinformował, że prawnicy Goettsche skontaktowali się z wyższymi urzędnikami DOJ po tym, jak wcześniejsze rozmowy ugodowe upadły. Rzecznik departamentu powiedział, że urzędnicy później ponownie ocenili sprawę ze względu na jej wiek i kwotę, którą spodziewano się odzyskać dla inwestorów.
Jednak rzecznik zaprzeczył, jakoby naciski ze strony zespołu prawnego Goettsche wpłynęły na decyzję. Jeśli sąd zatwierdzi umorzenie z prejudycją, prokuratorzy USA zostaną trwale zablokowani przed ponownym wniesieniem tych samych zarzutów przeciwko niemu.
Taki wynik byłby w ostrym kontraście do spraw kilku współpracowników BitClub, którzy wcześniej przyznali się do przestępczego zachowania. Jeden z nich, rumuński programista Silviu Catalin Balaci, przyznał się do pomocy w zmianie zarobków z wydobycia wyświetlanych inwestorom.
Podobnie promotorzy Joseph Abel i Jobadiah Weeks przyznali się do sprzedaży niezarejestrowanych udziałów BitClub. Gordon Beckstead również przyznał się do prania pieniędzy i przestępstw podatkowych związanych z transferami o wartości ponad 50 mln USD.
Zgłoszone rozwiązanie następuje również po memorandum DOJ z kwietnia 2025 roku, które zawęziło egzekwowanie karne skoncentrowane głównie na naruszeniach rejestracyjnych. Niemniej polityka nadal priorytetowo traktowała sprawy o oszustwa dotyczące szkód finansowych dla inwestorów kryptowalutowych.
W konsekwencji proponowane umorzenie zakończyłoby główne ściganie bez orzeczenia ławy przysięgłych w sprawie zarzutów oszustwa rządu. Nie musi to jednak oznaczać szerszego wycofania się z egzekwowania przepisów dotyczących oszustw kryptowalutowych.
Do czasu formalnego złożenia wniosku o umorzenie przez prokuratorów i zatwierdzenia go przez sędzię Claire Cecchi, Goettsche pozostaje oskarżony. Nadal też jest prawnie domniemany niewinny.
Post Prokuratorzy USA zamierzają wycofać zarzuty przeciwko rzekomemu mózgowi BitClub o wartości 722 mln USD pojawił się najpierw na Blockonomi.