Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) uzyskała prawomocny wyrok zaoczny w sprawie przeciwko NanoBit Limited i kilku powiązanym pozwanym.
- Wyrok SEC nakazuje pozwanym powiązanym z NanoBit zapłatę ponad 5,5 mln USD po rzekomym oszustwie inwestycyjnym na WhatsApp.
- Regulatorzy stwierdzili, że fałszywa platforma wykorzystywała czaty grupowe, fałszywe twierdzenia brokerów i fałszywe oferty ICO.
- Sprawa pokazuje, że egzekwowanie przepisów dotyczących oszustw jest kontynuowane, nawet gdy szersze regulacje kryptowalutowe zmierzają w kierunku jaśniejszych standardów.
Zgodnie z komunikatem SEC, Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku wydał wyrok 16 czerwca, prawie dwa lata po złożeniu skargi przez agencję.
Sąd nakazał NanoBit, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu i Hua Zhao zapłatę kar, zwrotu nienależnie uzyskanych korzyści i odsetek. Prawomocny wyrok określa łączne zobowiązania płatnicze na około 5,52 mln USD wobec wszystkich pozwanych.
SEC twierdzi, że platforma NanoBit była fałszywa
Sprawa koncentrowała się na zarzutach, że NanoBit działał jako fałszywa platforma handlu kryptowalutami. SEC stwierdziła, że pozwani i inni uczestnicy schematu używali aplikacji społecznościowych, aby dotrzeć do inwestorów, a następnie przenosili ich do grup WhatsApp.
W swojej skardze z września 2024 r. agencja stwierdziła, że uczestnicy podszywali się pod profesjonalistów z branży finansowej i budowali zaufanie inwestorów. SEC zarzuciła, że NanoBit fałszywie twierdził, iż jego podmiot stowarzyszony, NanobitUS Securities, jest zarejestrowany u regulatora.
Grupy WhatsApp i fałszywe twierdzenia brokerów
SEC stwierdziła, że rzekomi profesjonaliści finansowi promowali fałszywe oferty początkowych monet (ICO) i przedstawiali NanoBit jako działające miejsce handlu. Inwestorzy rzekomo widzieli ekrany platformy, które wydawały się pokazywać ceny kryptowalut, salda kont i aktywność handlową.
„Na platformie NanoBit nie miały miejsca żadne transakcje”, a „środki inwestorów w rzeczywistości trafiały do uczestników schematu” – stwierdził regulator.
Według SEC ponad 2 mln USD zostało przelane na konta bankowe w Hongkongu, podczas gdy setki tysięcy dolarów w aktywach kryptowalutowych zostało niewłaściwie wykorzystane.
Egzekwowanie przepisów dotyczących oszustw jest kontynuowane
Wyrok w sprawie NanoBit dołącza do szeregu działań przeciwko oszustwom kryptowalutowym, nawet gdy amerykańscy regulatorzy zmieniają swoje szersze podejście do polityki dotyczącej aktywów cyfrowych. Jak podał crypto.news, SEC wymieniła już NanoBit i CoinW6 wśród przypadków oszustw inwestycyjnych w swoim przeglądzie egzekwowania przepisów za 2024 r.
Jak podał crypto.news, SEC oskarżyła również Nathana Fullera z Teksasu w maju o rzekomy schemat arbitrażu AI kryptowalut o wartości 12,3 mln USD. Sprawa ta dotyczyła rzekomych gwarantowanych zwrotów z robota handlowego, według raportu.
Te same zagrożenia oszustwami rozprzestrzeniły się poza fałszywe platformy handlowe. Jak podał crypto.news, TRM Labs ostrzegło w tym miesiącu, że oszuści stworzyli operacje oszustw kryptowalutowych związane z Mistrzostwami Świata, w tym fałszywe strony z biletami i schemat obstawiania ustawionych meczów.
SEC ostrzegła również inwestorów przed oszustwami na czatach grupowych. W ostrzeżeniu inwestycyjnym z grudnia 2025 r. Investor.gov stwierdził, że ludzie powinni „nigdy nie polegać wyłącznie na informacjach z czatów grupowych” przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Agencja wezwała również inwestorów do sprawdzenia przeszłości każdego, kto oferuje lub sprzedaje inwestycje.