SEC zarzuciła, że platforma handlu kryptowalutami NanoBit była fałszywa, a setki tysięcy dolarów funduszy inwestorów zostało sprzeniewierzonych.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wygrała proces o oszustwo przeciwko platformie kryptowalutowej NanoBit Limited, prawie dwa lata po tym, jak agencja oskarżyła ją o kradzież setek tysięcy dolarów od co najmniej 18 inwestorów w latach 2023–2024.
Ogłoszenie SEC w poniedziałek nastąpiło prawie dwa tygodnie po tym, jak Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku wydał 16 czerwca prawomocny wyrok przeciwko czterem podmiotom i dwóm osobom powiązanym ze sprawą oszustwa NanoBit.
SEC zarzuciła, że operatorzy NanoBit podszywali się pod specjalistów finansowych w grupach WhatsApp, aby nakłonić inwestorów do wpłacania środków na fałszywą platformę. Zamiast tego środki zostały rzekomo przekierowane do uczestników schematu, podała SEC.
Sprawa jest kolejnym przykładem kontynuowanej przez SEC walki z oszustwami na tle kryptowalut za administracji Trumpa, nawet gdy agencja złagodziła swoje podejście regulacyjne do firm kryptowalutowych i zrewidowała to, co uważa za ofertę papierów wartościowych.
29 maja SEC oskarżyła mężczyznę z Teksasu o rzekome prowadzenie schematu oszustwa, który zebrał ponad 12 milionów dolarów od około 150 inwestorów, fałszywie twierdząc, że wykorzystuje boty handlowe oparte na sztucznej inteligencji do generowania gwarantowanych zwrotów.
W kwietniu SEC oskarżyła również dyrektora kryptowalutowego Donalda Basile'a i dwie kontrolowane przez niego firmy o zebranie około 16 milionów dolarów od setek inwestorów poprzez fałszywe twierdzenia związane z tokenem kryptowalutowym o nazwie Bitcoin Latinum.
Sąd w Nowym Jorku uznał, że pozwani naruszyli amerykańskie przepisy dotyczące papierów wartościowych i wydał przeciwko nim stałe nakazy sądowe, zakazujące im angażowania się w emisję, zakup lub sprzedaż papierów wartościowych.
Powiązane: Oszuści kryptowalutowi wykorzystują popyt na bilety na Mistrzostwa Świata, ostrzega TRM
NanoBit został zobowiązany do zapłaty grzywny w wysokości 1,18 miliona dolarów, zwrotu ponad 532 000 dolarów bezprawnie uzyskanych korzyści oraz odsetek przed wyrokiem w wysokości prawie 81 200 dolarów, co łącznie daje prawie 1,8 miliona dolarów.
Podmioty stowarzyszone z NanoBit — Radiant Horizons, Sweet Karma i Zhao Deli — zostały zobowiązane do zapłaty grzywny w wysokości 1,18 miliona dolarów każdy, podczas gdy jeden z głównych organizatorów schematu, Jiajie Liu, został zobowiązany do zapłaty około 120 000 dolarów tytułem kar, zwrotu i odsetek przed wyrokiem.
W skardze z września 2024 r. SEC zarzuciła, że inwestorzy NanoBit byli pozyskiwani za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Instagram, zanim zostali dodani do grup WhatsApp.
Inwestorom rzekomo pokazywano fałszywy pulpit nawigacyjny przedstawiający rosnące zyski, stwarzając złudzenie, że ich środki rosną.
Rzekomo przekonywał inwestorów, fałszywie twierdząc, że jego podmiot stowarzyszony, NanobitUS Securities, jest brokerem zarejestrowanym w SEC, a także promując fałszywe pierwsze oferty monet (ICO) obiecujące znaczne zyski.
Jednak „na platformie NanoBit nie miały miejsca żadne transakcje, a środki inwestorów w rzeczywistości trafiały do uczestników schematu, którzy przelali ponad 2 miliony dolarów na konta bankowe w Hongkongu i sprzeniewierzyli aktywa kryptowalutowe inwestorów warte setki tysięcy dolarów” – zarzucił regulator papierów wartościowych.
SEC zarzuciła, że inwestorzy, którzy próbowali wypłacić środki, spotykali się z wymówkami i proszeni byli o uiszczenie wysokich opłat, podczas gdy inni byli usuwani z grup WhatsApp za kwestionowanie legalności platformy.
Magazyn: Koniec anonimowości? AI może zdemaskować ukryte tożsamości kryptowalut
Więcej na ten temat