PANews, 20 czerwca – Według japońskiego Kyodo News, policja prefektury Osaka aresztowała ostatnio trzech mężczyzn podejrzanych o naruszenie ustawy o karaniu przestępczości zorganizowanej. Trzy osoby świadczyły usługi prania pieniędzy dla grupy oszustw inwestycyjnych, używając stablecoinów i innych aktywów kryptograficznych do zaciemniania przepływu nielegalnych środków.
Śledztwo policyjne ujawniło, że trzej mężczyźni przejęli dochody od grupy oszustów, konwertując około 14 milionów jenów z oszukanych funduszy od 10 ofiar z sześciu prefektur w Japonii na stablecoiny i inne aktywa kryptograficzne, przerywając w ten sposób łańcuch identyfikowalności i ukrywając pochodzenie dochodów z przestępstwa.
Podejrzani to podobno handlarze kryptowalutami poza giełdą, działający poprzez prywatne transakcje peer-to-peer z pominięciem licencjonowanych giełd. Policja ocenia, że całkowita skala prania pieniędzy z udziałem tej grupy sięga kilku miliardów jenów, stanowiąc część dużej sieci przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy z kryptowalut.