Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa aresztowała dwie kolejne osoby w sprawie oszustwa kryptowalutowego Hashpe, zwiększając liczbę oskarżonych w areszcie do czterech. Chennai Zonal Office-II ED zatrzymało Syeda Usmana, znanego również jako Babu, oraz Dhamodharana Balachandrana 22 września na podstawie artykułu 19 ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2002 roku.
Obaj zostali postawieni przed Specjalnym Sądem PMLA, który zastosował wobec nich trzy dni aresztu sądowego – podała agencja w oświadczeniu z 24 września.
Jak rzekomo działał schemat
Sprawa wynika z FIR złożonego przez Posterunek Policji ds. Przestępczości Cybernetycznej w Puducherry na podstawie Bharatiya Nyaya Sanhita z 2023 roku oraz ustawy o technologii informacyjnej z 2000 roku.
Według ED Syed Usman, Imran Basha i ich współpracownicy utworzyli Hashpe i promowali go jako platformę do handlu kryptowalutami. Inwestorom obiecywano wysokie zyski poprzez token o nazwie TCX, który agencja określiła jako rzekomą kryptowalutę.
Aby zbudować zaufanie, oskarżeni mieli opierać się na:
- Wydarzeniu inauguracyjnym i ceremonii wręczenia samochodów z udziałem gwiazd Bollywood
- Prowizjach za polecenia i promocji w mediach społecznościowych
- Wydarzeniu na statku wycieczkowym w Mumbaju
Skąd pochodzi 146 crore rupii
ED podała, że od inwestorów zebrano około 146 crore rupii poprzez trzy kanały:
- 120 crore rupii w formie monet TCX
- 16 crore rupii w gotówce
- 10,52 crore rupii wpłaconych na konto bankowe prowadzone pod nazwą Hify Circle
Role aresztowanych oskarżonych
Agencja twierdzi, że Syed Usman i Dhamodharan odegrali kluczową rolę w pozyskiwaniu, warstwowaniu i przekierowywaniu korzyści z przestępstwa. Usman zajmował się dużymi inwestycjami gotówkowymi i obsługiwał konto Hify Circle używane do przyjmowania pieniędzy inwestorów. Dhamodharan opracował i zarządzał oprogramowaniem, bazą danych i operacjami kryptowalutowymi Hashpe, w tym funkcjami portfela.
Fundusze przeniesione do nieruchomości i kryptowalut
Śledczy prześledzili pieniądze do osobistych kont bankowych obu oskarżonych, ich członków rodziny i powiązanych podmiotów – podała ED. Część z nich zainwestowano później w kryptowaluty i nieruchomości.
Materiały udostępnione przez agencję wskazują również na wydatki na samochody przyznane wybranym inwestorom, występy celebrytów, rejsy i wydarzenia publiczne, prezenty ze złota oraz luksusowe wydatki osobiste.
Wcześniejsze aresztowania i przeszukania
ED przeszukała 11 lokali w Chennai, Coimbatore i Kalkucie 1 września. Imran Basha i Hitesh Kumar, aresztowani wcześniej w tej sprawie, pozostają w areszcie sądowym. Agencja podała, że dalsze śledztwo trwa.
Czy ten tekst był pomocny?
Zaufanie do CoinPedia:
CoinPedia dostarcza dokładne i aktualne informacje o kryptowalutach i blockchainie od 2017 roku. Wszystkie treści tworzy nasz ekspercki panel analityków i dziennikarzy, zgodnie z surowymi Wytycznymi Redakcyjnymi opartymi na E-E-A-T (Doświadczenie, Ekspertyza, Autorytatywność, Wiarygodność). Każdy artykuł jest weryfikowany pod kątem faktów na podstawie renomowanych źródeł, aby zapewnić dokładność, przejrzystość i rzetelność. Nasza polityka recenzji gwarantuje bezstronne oceny przy rekomendowaniu giełd, platform lub narzędzi. Staramy się dostarczać aktualne informacje o wszystkim, co dotyczy kryptowalut i blockchaina, od startupów po głównych graczy branży.
Zastrzeżenie inwestycyjne:
Wszystkie opinie i spostrzeżenia przedstawiają własne poglądy autora na obecne warunki rynkowe. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych przeprowadź własne badania. Ani autor, ani wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za Twoje wybory finansowe.
Treści sponsorowane i reklamy:
Na naszej stronie mogą pojawiać się treści sponsorowane i linki afiliacyjne. Reklamy są wyraźnie oznaczone, a nasze treści redakcyjne pozostają całkowicie niezależne od naszych partnerów reklamowych.