- 미국 검찰은 매튜 괴체의 BitClub 혐의를 10월 재판 전에 기각할 계획입니다.
- 법무부 사건은 BitClub이 조작된 채굴 수익을 통해 최소 7억2200만 달러 상당의 비트코인을 수집했다고 주장했습니다.
- 제안된 기각은 약 7년간의 소송과 약 200만 건의 기록 검토 이후에 이루어집니다.
- 여러 BitClub 관련자들은 이미 사기, 증권, 자금 세탁 또는 세금 범죄를 인정했습니다.
미국 검찰은 7억2200만 달러 규모의 BitClub Network 사기의 주모자로 지목된 매튜 괴체에 대한 형사 사건을 종결할 준비를 하고 있습니다. 이 계획은 정부의 가장 오래 지속된 암호화폐 사기 기소 중 하나를 시험할 수 있었던 10월 재판 직전에 이루어졌습니다.
블룸버그 로(Bloomberg Law) 보도에 따르면, 법무부는 뉴저지 연방 검사들에게 불이익을 주는 기각을 요청하도록 지시했습니다. 7월 8일자 서한에서 변호인 측은 클레어 체키(Claire Cecchi) 미국 지방 판사에게 양측이 원칙적으로 합의에 도달했다고 밝혔습니다. 그러나 조건을 이행하고 공식 법원 승인을 받는 데 더 많은 시간이 필요하다고 말했습니다.
BitClub 사기 사건, 10월 재판 앞두고 기각 임박
괴체는 2019년 12월 전신 사기 공모 및 미등록 증권 판매 혐의로 기소되었습니다. 검찰은 BitClub이 2014년 4월부터 2019년 12월까지 운영되며 전 세계 투자자들에게 암호화폐 채굴 풀의 지분을 판매했다고 밝혔습니다.
법무부, 7억2200만 달러 규모 암호화폐 폰지 사기 주모자에 대한 기소 취하
매튜 괴체는 BitClub Network가 가짜 암호화폐 채굴 수익과 추천 보상을 사용하여 투자자를 속였다는 주장으로 2019년에 기소되었습니다.
그는 10월에 재판을 받을 예정이었지만, 검찰은… pic.twitter.com/7WGWopB33i
— CryptosRus (@CryptosR_Us) 2026년 7월 11일
채굴 지분 구매 외에도 참가자들은 새 회원을 추천하면 보상을 받았습니다. 검찰은 이 구조가 투자 판매와 공격적인 네트워크 마케팅을 결합한 것이라고 말했습니다. 5년간의 운영 기간 동안 BitClub은 최소 7억2200만 달러 상당의 비트코인을 수집한 것으로 알려졌습니다.
기소장에 따르면, 플랫폼 운영자는 표시된 채굴 수익을 조작하고 고객에게 제시된 일일 수익을 과장했습니다. 검찰은 또한 투자자 자금이 항상 회사가 홍보하는 채굴 장비를 구매하는 데 사용되지는 않았다고 주장했습니다.
내부 통신도 정부 사건의 핵심 부분을 형성했습니다. 검찰은 그러한 대화에서 괴체가 잠재적 투자자를 "멍청이"와 "양"이라고 지칭하며 비즈니스가 그들을 어떻게 유치할 수 있는지 논의했다고 말했습니다.
또한 괴체는 공범에게 표시된 일일 채굴 수익을 60% 증가시키라고 지시한 것으로 알려졌습니다. 이 명령은 조정이 지속 불가능하고 폰지 방식과 유사하다는 경고에도 불구하고 내려졌습니다.
제안된 기각은 약 7년간의 소송, 반복된 형량 협상 및 약 200만 건의 전자 기록 검토 이후에 이루어집니다. 이러한 배경 속에서 괴체는 최근 장기간의 절차가 신속한 재판을 받을 헌법상의 권리를 침해했다고 주장했습니다.
법무부 정책 변화와 이전 BitClub 유죄 인정
블룸버그는 보도에서 괴체의 변호사들이 이전 합의 논의가 결렬된 후 법무부 고위 관리들에게 연락했다고 전했습니다. 부서 대변인은 관리들이 사건의 연령과 투자자에게 회수될 것으로 예상되는 금액 때문에 나중에 사건을 재평가했다고 말했습니다.
그러나 대변인은 괴체의 법률팀의 압력이 결정에 영향을 미쳤다는 것을 부인했습니다. 법원이 불이익을 주는 기각을 승인하면 미국 검찰은 그에 대해 동일한 혐의를 다시 제기하는 것이 영구적으로 금지됩니다.
이러한 결과는 이전에 범죄 행위를 인정한 여러 BitClub 관련자들의 사례와 극명한 대조를 이룹니다. 그중 한 명인 루마니아 프로그래머 실비우 카탈린 발라치는 투자자에게 표시된 채굴 수익을 변경하는 데 도움을 준 혐의를 인정했습니다.
마찬가지로, 프로모터 조셉 아벨과 조바디아 윅스는 미등록 BitClub 주식을 판매한 것을 인정했습니다. 고든 벡스테드는 또한 5천만 달러 이상의 이체와 관련된 자금 세탁 및 세금 범죄를 인정했습니다.
보고된 해결은 또한 2025년 4월 법무부 각서 이후에 이루어졌으며, 이 각서는 주로 등록 위반에 초점을 맞춘 형사 집행을 축소했습니다. 그럼에도 불구하고, 이 정책은 암호화폐 투자자에게 재정적 피해를 입히는 사기 사건을 계속 우선시했습니다.
결과적으로, 제안된 기각은 정부의 사기 혐의에 대한 배심원 판결 없이 중앙 기소를 종료할 것입니다. 그러나 이것이 반드시 암호화폐 사기 단속의 광범위한 후퇴를 의미하지는 않습니다.
검찰이 공식적으로 기각 요청을 제출하고 클레어 체키 판사가 승인할 때까지 괴체는 기소된 상태로 남아 있습니다. 그는 또한 법적으로 무죄로 추정됩니다.
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