미국 증권거래위원회(SEC)가 NanoBit Limited 및 여러 관련 피고인을 상대로 한 소송에서 최종 결석 판결을 확보했습니다.
- SEC 판결, NanoBit 관련 피고인들에게 WhatsApp 투자자 사기 혐의로 550만 달러 이상 배상 명령.
- 규제 당국은 가짜 플랫폼이 단체 채팅, 허위 브로커 주장, 가짜 ICO 홍보를 사용했다고 밝혔습니다.
- 이 사건은 더 명확한 기준을 향한 광범위한 암호화폐 규칙 제정이 진행되는 가운데서도 사기 단속이 계속되고 있음을 보여줍니다.
SEC 소송 공개에 따르면, 뉴욕 동부 지방 법원은 SEC가 소장을 제출한 지 약 2년 만인 6월 16일에 판결을 내렸습니다.
법원은 NanoBit, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu 및 Hua Zhao에게 벌금, 부당 이득 반환 및 이자를 지급하도록 명령했습니다. 최종 판결에는 피고인들의 총 지급 의무가 약 552만 달러로 명시되어 있습니다.
SEC, NanoBit 플랫폼이 가짜라고 주장
이 사건은 NanoBit이 가짜 암호화폐 거래 플랫폼으로 운영되었다는 주장에 초점을 맞췄습니다. SEC는 피고인 및 다른 사기 공모자들이 소셜 미디어 앱을 사용해 투자자에게 접근한 후 WhatsApp 그룹으로 이동시켰다고 밝혔습니다.
2024년 9월 소장에서 SEC는 공모자들이 금융 업계 전문가로 위장하고 투자자와 신뢰를 쌓았다고 말했습니다. SEC는 NanoBit이 계열사인 NanobitUS Securities가 규제 기관에 등록되었다고 허위 주장했다고 주장했습니다.
WhatsApp 그룹 및 허위 브로커 주장
SEC는 금융 전문가로 가장한 사람들이 가짜 초기 코인 제공(ICO)을 홍보하고 NanoBit을 실제 거래 장소로 제시했다고 밝혔습니다. 투자자들은 암호화폐 가격, 계좌 잔고 및 거래 활동을 보여주는 플랫폼 화면을 본 것으로 알려졌습니다.
“NanoBit 플랫폼에서는 거래가 전혀 이루어지지 않았으며” “투자자 자금은 실제로 사기 공모자들에게 전달되었습니다”라고 규제 당국은 말했습니다.
SEC에 따르면, 200만 달러 이상이 홍콩의 은행 계좌로 송금되었고, 수십만 달러 상당의 암호화폐 자산이 오용되었습니다.
사기 단속 지속
NanoBit 판결은 미국 규제 당국이 디지털 자산 정책에 대한 광범위한 접근 방식을 변경하는 가운데서도 일련의 암호화폐 사기 조치에 추가됩니다. crypto.news가 보도한 바와 같이, SEC는 2024년 집행 검토에서 이미 NanoBit과 CoinW6를 관계 투자 사기 사례로 지목했습니다.
crypto.news가 보도한 바와 같이, SEC는 또한 5월에 텍사스 주민 Nathan Fuller를 1,230만 달러 규모의 AI 암호화폐 차익 거래 사기 혐의로 기소했습니다. 해당 사건은 보고서에 따르면 거래 로봇으로부터 보장된 수익을 약속한 것과 관련이 있습니다.
동일한 사기 위험은 가짜 거래 플랫폼을 넘어 확산되었습니다. crypto.news가 보도한 바와 같이, TRM Labs는 이번 달에 사기꾼들이 가짜 티켓 사이트와 승부 조작 베팅 계획을 포함한 월드컵 관련 암호화폐 사기 조직을 만들었다고 경고했습니다.
SEC는 또한 투자자들에게 단체 채팅 사기에 대해 경고했습니다. 2025년 12월 투자자 경고에서 Investor.gov는 사람들이 투자 결정을 내릴 때 “단체 채팅의 정보에만 의존해서는 안 된다”고 말했습니다. 또한 기관은 투자자들에게 투자 제안 또는 판매하는 사람의 배경을 확인하도록 촉구했습니다.