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PANews, 6월 20일 – 일본 교도통신에 따르면 오사카부 경찰이 최근 조직범죄처벌법 위반 혐의로 남성 3명을 체포했습니다. 이들은 투자 사기 조직에 자금세탁 서비스를 제공하며 스테이블코인 등 암호화폐 자산을 이용해 불법 자금의 흐름을 은폐했습니다.
경찰 수사 결과, 이들은 사기 조직의 수익금을 받아 일본 6개 현의 피해자 10명으로부터 편취한 약 1,400만 엔을 스테이블코인 등 암호화폐 자산으로 전환하여 추적 가능성을 차단하고 범죄 수익의 출처를 숨겼습니다.
용의자 3명은 공식 허가를 받은 거래소를 우회하여 개인 간(P2P) 비공개 거래를 통해 거래하는 장외 암호화폐 거래자로 알려졌습니다. 경찰은 이 조직과 관련된 전체 자금세탁 규모가 수십억 엔에 달하며, 대규모 암호화폐 자금세탁 범죄 네트워크의 일부라고 평가합니다.
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