인도 집행국(Enforcement Directorate)은 해시페 암호화폐 사기 사건에서 추가로 두 명을 체포하여 구금된 피의자 수가 네 명으로 늘어났습니다. ED의 첸나이 제2지역사무소는 2002년 자금세탁방지법 제19조에 따라 9월 22일 바부로도 알려진 사이드 우스만과 다모다란 발라찬드란을 구금했습니다.
두 사람은 특별 PMLA 법원에 제출되었으며, 법원은 이들을 3일간의 사법 구금에 처했습니다. 기관은 9월 24일자 성명에서 이같이 밝혔습니다.
사기 수법은 어떻게 작동했는가
이 사건은 푸두체리의 사이버 범죄 경찰서가 2023년 바라티야 니야 산히타와 2000년 정보기술법에 따라 제출한 FIR에서 비롯되었습니다.
ED에 따르면, 사이드 우스만, 임란 바샤와 그들의 공범들은 해시페를 설립하고 이를 암호화폐 거래 플랫폼으로 홍보했습니다. 투자자들은 TCX라는 토큰을 통해 높은 수익을 약속받았으며, 기관은 이를 소위 암호화폐라고 설명했습니다.
신뢰를 구축하기 위해 피의자들은 다음과 같은 수단에 의존한 것으로 알려졌습니다:
- 발리우드 연예인이 참석한 출시 행사 및 자동차 시상식
- 추천 수수료 및 소셜 미디어 홍보
- 뭄바이의 크루즈 선박에서 열린 이벤트
₹146억 크로어는 어디서 왔는가
ED는 약 ₹146억 크로어가 세 가지 경로를 통해 투자자들로부터 모금되었다고 밝혔습니다:
- TCX 코인 형태로 ₹120억 크로어
- 현금으로 ₹16억 크로어
- 하이파이 서클(Hify Circle) 명의의 은행 계좌에 입금된 ₹10.52억 크로어
체포된 피의자들의 역할
기관은 사이드 우스만과 다모다란이 범죄 수익을 취득, 층화 및 전환하는 데 중심적인 역할을 했다고 주장합니다. 우스만은 대규모 현금 투자를 처리하고 투자자 자금을 수령하는 데 사용된 하이파이 서클 계좌를 운영했습니다. 다모다란은 해시페의 소프트웨어, 데이터베이스 및 암호화폐 운영(지갑 기능 포함)을 개발하고 관리했습니다.
자금이 부동산과 암호화폐로 이동
수사관들은 자금을 두 피의자, 그들의 가족 구성원 및 연계된 법인의 개인 은행 계좌로 추적했습니다. 그 중 일부는 나중에 암호화폐와 부동산에 투자되었습니다.
기관이 공개한 자료는 또한 선별된 투자자들에게 수여된 자동차, 연예인 출연, 크루즈 및 공개 행사, 금 선물 및 사치스러운 개인 지출에 대한 지출을 시사합니다.
이전 체포 및 압수수색
ED는 9월 1일 첸나이, 코임바토르, 콜카타 전역의 11개 장소를 압수수색했습니다. 이 사건에서 이전에 체포된 임란 바샤와 히테시 쿠마르는 사법 구금 상태로 남아 있습니다. 기관은 추가 조사가 진행 중이라고 밝혔습니다.
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