Австралия 96 крипто-банкоматты AML есептілік бұзушылықтары үшін өшірді деген жазба Австралия 96 крипто-банкоматты AML есептілік бұзушылықтары үшін өшірді BitcoinEthereumNews.com сайтында пайда болды.
Австралиялық транзакцияларды талдау және есеп беру орталығы (AUSTRAC) крипто-банкомат операторы Cryptolink тіркелуін 3 айға тоқтатты, бұл оның Австралия бойынша 96 криптовалюталық банкоматын өшіруге мәжбүр етті. Реттеуші компанияның ақшаны жылыстатуға қарсы және терроризмді қаржыландыруға қарсы сәйкестігіне қатысты үздіксіз алаңдаушылықты атап өтті. Есептілік бұзушылықтары AUSTRAC-тың Cryptolink-ке қарсы әрекетін тудырды. Тоқтату AUSTRAC мәліметі бойынша жексенбі, 9 тамызда басталды. Бас директор Брендан Томас реттеуші Cryptolink-тің өз машиналары арқылы жоғары тәуекелді транзакцияларды қалай басқаратынына алаңдаушылық білдіретінін айтты. Томас сондай-ақ компанияның «негізгі есептілік міндеттемелерін орындамағанын» айтты. «Компания қажетті есептерді ұсынбады немесе AUSTRAC-тың ақпарат сұрауына жауап бермеді, сондықтан біз оны қазіргі уақытта жұмысын жалғастыру үшін тым жоғары тәуекел деп санадық», - деп қосты AUSTRAC бас директоры. Соңғы әрекет 2025 жылғы қазандағы алдыңғы сәйкестік араласуынан кейін жүзеге асырылды. AUSTRAC ірі қолма-қол ақша транзакциялары туралы кеш есеп беруді және Cryptolink-тің ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалаудағы әлсіздіктерді анықтады. Содан кейін реттеуші міндетті міндеттемені қабылдап, 56 340 доллар көлемінде айыппұл хабарламасын шығарды. «Біз криптовалюта секторын, әсіресе крипто-банкоматтарды басқаратын бизнесті мұқият бақылауды жалғастырамыз және елеулі тәуекелдерді немесе сәйкессіздікті анықтаған кезде шара қолданамыз», - деді Томас. Cryptolink қазан айында кешіктірілген шекті транзакция есептерін мойындағанын және өз жүйелерін нығайтып жатқанын айтты. Компания сондай-ақ тәуелсіз тексерулер жүргізіп, транзакцияларды бақылауды жақсартып, тәуекелдерді бағалауды жаңартып жатқанын айтты. Бізді X-те бақылаңыз, соңғы жаңалықтарды алыңыз. Крипто-банкоматтар кеңірек реттеу қысымына тап болады. Соңғы әрекет бүкіл әлемдегі криптовалюталық банкоматтарды кеңірек реттеу тексеруінің бөлігі болып табылады. АҚШ-та Миссури мамыр айында крипто-банкомат операторы CoinFlip-ке қарсы сотқа жүгінді. Индиана, Теннесси және Миннесота да крипто-банкомат дүңгіршектеріне тыйым салды. Сонымен қатар, Канада крипто-банкоматтарға жалпыұлттық тыйым салуды ұсынды. Ұлыбритания бұған дейін де осындай әрекет жасады. Қаржылық мінез-құлық органы крипто-банкомат операторларына бұйырды…