Қаржылық қылмыстарды тергеу басқармасы Hashpe криптовалюта алаяқтығы ісі бойынша тағы екі адамды ұстады, осылайша қамаудағы айыпталушылардың саны төртке жетті. ED-нің Ченнай аймақтық кеңсесі-II Сайед Усманды, сондай-ақ Бабу деп те танымал, және Дхамодхаран Балачандранды 2002 жылғы Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес туралы заңның 19-бабына сәйкес 22 қыркүйекте ұстады.
Екеуі де Арнайы PMLA сотына әкелінді, ол оларды үш күндік сот қамауына алды, деп мәлімдеді агенттік 24 қыркүйектегі мәлімдемесінде.
Схема қалай жұмыс істегені туралы болжам
Іс Пудучерридегі Киберқылмыс полиция бөлімі 2023 жылғы Бхаратия Ньяя Санхита және 2000 жылғы Ақпараттық технологиялар туралы заңға сәйкес тіркеген FIR-ден бастау алады.
ED-нің мәліметінше, Сайед Усман, Имран Баша және олардың серіктестері Hashpe-ті құрып, оны криптовалюта сауда платформасы ретінде жарнамалады. Инвесторларға TCX деп аталатын токен арқылы жоғары кіріс уәде етілді, агенттік оны болжамды криптовалюта деп сипаттады.
Сенім қалыптастыру үшін айыпталушылар мыналарға сүйенген:
- Болливуд жұлдыздары қатысқан іске қосу іс-шарасы және көлік тапсыру рәсімі
- Рефералдық комиссиялар және әлеуметтік медиада жарнамалау
- Мумбайдағы круиз кемесіндегі іс-шара
₹146 crore қайдан келді
ED ₹146 crore шамасында инвесторлардан үш арна арқылы жиналғанын айтты:
- ₹120 crore TCX монеталары түрінде
- ₹16 crore қолма-қол ақша
- ₹10.52 crore Hify Circle атына ашылған банк шотына есептелді
Ұсталған айыпталушылардың рөлдері
Агенттік Сайед Усман мен Дхамодхаран қылмыстық кірістерді алу, қабаттау және басқа жаққа аударуда орталық рөл атқарды деп айыптайды. Усман ірі қолма-қол инвестициялармен айналысып, инвесторлардың ақшасын қабылдау үшін пайдаланылған Hify Circle шотын басқарды. Дхамодхаран Hashpe-тің бағдарламалық жасақтамасын, дерекқорын және крипто операцияларын, соның ішінде әмиян функцияларын әзірлеп, басқарды.
Қаражат мүлікке және криптоға аударылды
Тергеушілер ақшаны екі айыпталушының, олардың отбасы мүшелерінің және байланысты ұйымдардың жеке банк шоттарына дейін бақылады, деді ED. Оның бір бөлігі кейін криптовалютаға және жылжымайтын мүлікке салынды.
Агенттік жариялаған материалдар сондай-ақ таңдаулы инвесторларға берілген көліктерге, атақты тұлғалардың қатысуына, круиз және қоғамдық іс-шараларға, алтын сыйлықтарға және люкс жеке шығыстарға жұмсалғанын көрсетеді.
Бұрынғы ұстаулар мен тінтулер
ED 1 қыркүйекте Ченнай, Коимбатур және Калькутта бойынша 11 үй-жайды тінтті. Іс бойынша бұрын ұсталған Имран Баша мен Хитеш Кумар сот қамауында қалады. Агенттік қосымша тергеу жүргізіліп жатқанын айтты.
Бұл жазу пайдалы болды ма?
CoinPedia-ға сенім:
CoinPedia 2017 жылдан бері дәл және уақтылы криптовалюта мен блокчейн жаңалықтарын ұсынып келеді. Барлық мазмұн E-E-A-T (Тәжірибе, Сараптама, Беделділік, Сенімділік) негізіндегі қатаң редакциялық нұсқаулықтарды ұстанатын сарапшы-талдаушылар мен журналистер тобымен жасалады. Әрбір мақала дәлдік, ашықтық және сенімділікті қамтамасыз ету үшін беделді дереккөздерге қарсы фактілерге тексеріледі. Біздің шолу саясатымыз биржаларды, платформаларды немесе құралдарды ұсыну кезінде бейтарап бағалауға кепілдік береді. Біз стартаптардан бастап салалық ірі компанияларға дейінгі крипто және блокчейн туралы барлық жаңалықтарды уақтылы ұсынуға тырысамыз.
Инвестициялық ескерту:
Барлық пікірлер мен түсініктер автордың ағымдағы нарықтық жағдайлар туралы жеке көзқарасын білдіреді. Инвестициялық шешімдер қабылдамас бұрын өзіңіз зерттеу жүргізіңіз. Жазушы да, басылым да сіздің қаржылық таңдауларыңыз үшін жауапкершілік көтермейді.
Демеушілік және жарнамалар:
Біздің сайтта демеушілік мазмұн мен серіктестік сілтемелер пайда болуы мүмкін. Жарнамалар анық белгіленеді, ал біздің редакциялық мазмұнымыз жарнама серіктестерімізден толығымен тәуелсіз болып қалады.