- 米検察は、マシュー・ゲッチュ氏に対するBitClubの起訴を、10月の裁判前に不利益を伴わずに取り下げる計画です。
- 司法省の事件は、BitClubが操作されたマイニング収益を通じて少なくとも7億2200万ドルのビットコインを集めたと主張していました。
- 提案された取り下げは、約7年間の訴訟と約200万件の記録の審査に続くものです。
- 数名のBitClub関係者はすでに詐欺、証券、マネーロンダリング、または脱税の罪を認めています。
米検察は、7億2200万ドルのBitClub Networkスキームの首謀者とされるマシュー・ゲッチュ氏に対する刑事事件を終結させる準備を進めています。この計画的な動きは、政府の最も長期にわたる暗号通貨詐欺訴追の一つとなる可能性があった10月の裁判の直前に行われます。
ブルームバーグ・ローの報道によると、司法省はニュージャージー州の連邦検事に対し、不利益を伴わない却下を求めるよう指示しました。7月8日付の書簡で、弁護側はクレア・チェッキ連邦地裁判事に対し、双方が原則的な合意に達したと伝えました。ただし、条件を完了し正式な裁判所の承認を得るにはさらに時間が必要だと述べています。
BitClub詐欺事件、10月裁判前に却下へ
ゲッチュ氏は2019年12月に、電信詐欺の共謀および未登録証券の販売の罪で起訴されました。検察は、BitClubが2014年4月から2019年12月まで運営され、世界中の投資家に暗号通貨マイニングプールの株式を販売したと述べています。
司法省、7億2200万ドルの暗号ポンジスキームの首謀者とされる人物への起訴を取り下げ
マシュー・ゲッチュ氏は、BitClub Networkが偽の暗号マイニング利益とリクルート報酬を使って投資家を欺いたとの主張で2019年に起訴されました。
彼は10月に裁判を受ける予定でしたが、検察は… pic.twitter.com/7WGWopB33i
— CryptosRus (@CryptosR_Us) 2026年7月11日
マイニング株式の購入に加えて、参加者は新しいメンバーを勧誘することで報酬を得ていました。検察は、この構造が投資販売と積極的なネットワークマーケティングを組み合わせたものだと述べています。5年間の運営で、BitClubは少なくとも7億2200万ドルのビットコインを集めたとされています。
起訴状によると、プラットフォームの運営者は表示されるマイニング収益を操作し、顧客に提示される日次収益を過大に報告していました。検察はさらに、投資家の資金が常に会社が宣伝するマイニング機器の購入に使用されたわけではないと主張しています。
内部通信も政府の事件の中心的な部分を形成していました。そのやり取りの中で、検察はゲッチュ氏が潜在的な投資家を「愚か者」や「羊」と呼び、ビジネスが彼らを引き付ける方法について話し合っていたと述べています。
さらに、ゲッチュ氏は協力者に対し、表示される日次マイニング収益を60%増やすよう指示したとされています。この指示は、調整が持続不可能でポンジ型の運用に似ているとの警告にもかかわらず行われました。
提案された却下は、約7年間の訴訟、繰り返しの司法取引交渉、および約200万件の電子記録の審査に続くものです。そうした背景の中、ゲッチュ氏は最近、長期化した手続きが迅速な裁判を受ける憲法上の権利を侵害したと主張しました。
司法省の方針転換と過去のBitClub有罪答弁
ブルームバーグは、ゲッチュ氏の弁護士が以前の和解交渉が決裂した後、司法省の高官に連絡したと報じました。省のスポークスパーソンは、当局が後に事件の古さと投資家に回収できると見込まれる金額のために再評価したと述べました。
しかし、スポークスパーソンは、ゲッチュ氏の法務チームからの圧力が決定に影響を与えたことを否定しました。裁判所が不利益を伴わない却下を承認すれば、米検察は彼に対して同じ罪で再び起訴することが永久に禁止されます。
そのような結果は、以前に犯罪行為を認めた数名のBitClub関係者のケースとは対照的です。その一人、ルーマニア人プログラマーのシルビウ・カタリン・バラチは、投資家に表示されるマイニング収益の改ざんを手助けした罪を認めました。
同様に、プロモーターのジョセフ・アベルとジョバディア・ウィークスは、未登録のBitClub株式を販売したことを認めました。ゴードン・ベックステッドも、5000万ドル以上の送金を含むマネーロンダリングと脱税の罪を認めました。
報告された解決はまた、2025年4月の司法省覚書に続くもので、主に登録違反に焦点を当てた刑事執行を狭めました。それでも、この方針は暗号通貨投資家への経済的損害を伴う詐欺事件を優先し続けました。
結果として、提案された却下は、政府の詐欺疑惑に関する陪審の判断なしに中心的な訴追を終わらせることになります。しかし、それは必ずしも暗号通貨詐欺の執行からの広範な撤退を示すものではありません。
検察が正式に却下請求を提出し、クレア・チェッキ判事が承認するまで、ゲッチュ氏は起訴されたままです。また、彼は引き続き法的に無罪と推定されます。
この投稿は米検察、7億2200万ドルのBitClub首謀者とされる人物への起訴を取り下げへに最初に掲載されました（出典：Blockonomi）。