米国証券取引委員会（SEC）は、NanoBit Limitedおよび関連する複数の被告に対する訴訟で最終的な欠席判決を獲得した。
- SECの判決により、NanoBit関連の被告はWhatsApp投資家詐欺スキームの疑いで550万ドル超の支払いを命じられる。
- 規制当局は、偽のプラットフォームがグループチャット、虚偽のブローカー主張、偽のICO提案を使用したと述べた。
- この事件は、より広範な暗号通貨ルール策定がより明確な基準に向かう中でも、詐欺取締りが継続していることを示している。
SECの訴訟リリースによると、ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所は、SECが訴状を提出してから約2年後の6月16日に判決を下した。
裁判所は、NanoBit、Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.、Jiajie Liu、Hua Zhaoに対し、罰金、不当利得の返還、利息の支払いを命じた。最終判決では、被告全体の支払い総額は約552万ドルとされている。
SEC、NanoBitプラットフォームは偽物と主張
この事件は、NanoBitが偽の暗号通貨取引プラットフォームとして運営されていたという主張が中心となっている。SECは、被告および他のスキーム参加者がソーシャルメディアアプリを使用して投資家に接触し、その後WhatsAppグループに移行させたと述べた。
2024年9月の訴状で、SECは参加者が金融業界の専門家を装い、投資家との信頼関係を構築したと述べた。SECは、NanoBitが関連会社のNanobitUS Securitiesが規制当局に登録されていると虚偽の主張をしたと主張した。
WhatsAppグループと虚偽のブローカー主張
SECは、金融専門家を装った者たちが偽のICOを宣伝し、NanoBitを稼働中の取引所として提示したと述べた。投資家は、暗号通貨の価格、口座残高、取引活動を示すプラットフォーム画面を見せられたとされる。
「NanoBitプラットフォームでは取引は行われず」、「投資家の資金は実際にはスキーム参加者に渡った」と規制当局は述べた。
SECによると、200万ドル以上が香港の銀行口座に送金され、数十万ドル相当の暗号資産が不正に使用された。
詐欺取締りは継続
NanoBit判決は、米国の規制当局がデジタル資産政策に対する広範なアプローチを変更する中でも、一連の暗号通貨詐欺訴訟に追加される。crypto.newsが報じたように、SECは2024年の執行レビューで、NanoBitとCoinW6を関係投資詐欺事件として既に挙げていた。
crypto.newsが報じたように、SECは5月にテキサス州在住のNathan Fullerを、1230万ドルのAI暗号通貨裁定取引スキームの疑いで起訴した。この事件は、取引ロボットによる保証されたリターンの主張を含んでいたと報告されている。
同じ詐欺リスクは偽の取引プラットフォームを超えて広がっている。crypto.newsが報じたように、TRM Labsは今月、詐欺師がワールドカップ関連の暗号通貨詐欺行為（偽のチケット販売サイトや八百長賭博スキームを含む）を作成したと警告した。
SECはまた、グループチャット詐欺について投資家に警告している。2025年12月の投資家向け警告で、Investor.govは、投資判断を行う際に「グループチャットの情報のみに依存してはならない」と述べた。また、投資を提供または販売する人物の経歴を確認するよう投資家に促した。