SECは、NanoBitの暗号資産取引プラットフォームが偽物であり、投資家の資金数十万ドルが不正流用されたと主張していた。
米国証券取引委員会（SEC）は、暗号資産プラットフォームNanoBit Limitedに対する詐欺訴訟で勝訴した。SECが2023年から2024年にかけて少なくとも18人の投資家から数十万ドルを盗んだと告発してから約2年後のことだ。
SECが月曜日に発表したところによると、米国ニューヨーク東部地区地方裁判所は6月16日、NanoBit詐欺事件に関連する4つの法人と2人の個人に対する最終判決を下した。
SECは、NanoBitの運営者がWhatsAppグループで金融専門家を装い、投資家を偽のプラットフォームに資金を預けるよう騙したと主張した。実際には、資金は計画参加者に流用されたとSECは述べている。
この事件は、トランプ政権下でSECが暗号資産関連の詐欺に対する取り締まりを継続していることの別の例であり、同庁が暗号資産企業に対する規制アプローチを緩和し、証券提供とみなすものを修正している最中でもある。
5月29日、SECはテキサス州の男性を、AIを活用した取引ボットを使用して保証されたリターンを生み出すと虚偽の主張をし、約150人の投資家から1200万ドル以上を集めた詐欺計画で告発した。
4月には、SECは暗号資産幹部のドナルド・バジルと彼が支配する2社を、Bitcoin Latinumと呼ばれる暗号資産トークンに関連する虚偽の主張を通じて、数百人の投資家から約1600万ドルを集めたとして告発した。
ニューヨークの裁判所は、被告が米国証券法に違反したと認定し、彼らに対して証券の発行、購入、販売を禁止する恒久的差止命令を発行した。
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NanoBitは118万ドルの罰金、53万2000ドル以上の不正利益の吐き出し、約8万1200ドルの判決前利息、合計約180万ドルの支払いを命じられた。
NanoBitの関連会社であるRadiant Horizons、Sweet Karma、Zhao Deliはそれぞれ118万ドルの罰金を支払うよう命じられ、計画の主な立案者の一人であるJiajie Liuは罰金、吐き出し、判決前利息として約12万ドルを支払うよう命じられた。
2024年9月の告訴状で、SECはNanoBitの投資家がInstagramなどのソーシャルメディアで勧誘され、その後WhatsAppグループに追加されたと主張した。
投資家には、上昇するリターンを示す偽のダッシュボードが表示され、資金が増えているという錯覚を与えられたとされる。
また、関連会社のNanobitUS SecuritiesがSEC登録のブローカーであると虚偽の主張をし、多額のリターンを約束する偽のICO（新規暗号資産公開）を宣伝することで投資家を説得したとされる。
しかし、「NanoBitプラットフォームでは取引は行われず、投資家の資金は実際には計画参加者に渡り、彼らは200万ドル以上を香港の銀行口座に送金し、投資家の暗号資産数十万ドル相当を不正流用した」と証券規制当局は主張した。
SECは、資金を引き出そうとした投資家には言い訳をされ、多額の手数料を請求された一方、プラットフォームの正当性に疑問を呈した他の投資家はWhatsAppグループから削除されたと主張した。
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