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PANews 6月20日 日本の共同通信によると、大阪府警は最近、組織犯罪処罰法違反の疑いで3人の男を逮捕した。3人は投資詐欺グループにマネーロンダリングサービスを提供し、ステーブルコインなどの暗号資産を利用して不正資金の流れを隠蔽していた。
警察の捜査により、3人は詐欺グループの収益を受け取り、日本国内6府県の10人の被害者から詐取した約1400万円をステーブルコインなどの暗号資産に変換し、追跡可能性を断ち切り、犯罪収益の出所を隠蔽していたことが判明した。
3人の容疑者は、正規の認可を受けた取引所を介さず、ピアツーピアの個人間取引を行う仮想通貨の店頭トレーダーとみられる。警察は、このグループに関連するマネーロンダリングの総額は数十億円に上り、大規模な仮想通貨マネーロンダリング犯罪ネットワークの一部を形成していると分析している。
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