SEC、WhatsApp暗号資産AI詐欺で1500万ドル超を不正取得と告発の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。
主なポイント Cryptoaimlは投資家に架空の取引利益を表示したとされる。TSAIは存在しないAIボットと勧誘報酬を宣伝したとされる。SECは両社の規制上の主張に関連するForm Dを削除した。SEC、投資家から1500万ドル超が奪われたと主張 2つのオンラインプログラムに資金を送金した投資家は、偽のリターンとSEC監督下にあるという虚偽の保証に遭遇したとされる。9月29日に提出された詐欺告発で、証券取引委員会（SEC）はCryptoaiml Ltd.、Cryptoaiml Capital Foundation、TSAI Pro Ltd.、TSAI Capital Foundationを名指しした。当局は、2つのスキームがそれぞれ1250万ドル超と280万ドル超を不正流用したと主張している。これらの事業体は海外の個人によって運営されていた可能性が高いとしている。2件の訴状は異なる手口を描写しているが、いずれも事業体が信頼を得るためにSECの権限を利用したと主張している。「これらの詐欺的な投資スキームで無実の投資家を騙すために使われた方法は様々だが、目的は同じだった。潜在的な投資家に並外れたリターンを約束し、SECに規制された正規の事業体だと主張し、そして彼らの資金を盗むことだ」と、当局の執行部門ディレクター、デビッド・ウッドコック氏は述べた。Cryptoaimlは、少なくとも2024年8月から2025年3月にかけて、投資の専門家を装い、AIが生成したとされる取引シグナルを共有することで、WhatsAppグループ内で信頼を築いたとされる。この手法は、投資家を取引プラットフォームと称する場所へ誘導する専門家の指導の主張など、SECが警告した暗号資産グループチャットの手口に類似している。偽の利益、出金手数料、存在しなかったボット SECによると、Cryptoaimlの指示に従った投資家は、利益を表示するが取引は一切行わないプラットフォームに暗号資産を送金したとされる。一部は正規のものと説明された投資運用契約にも署名した。投資家が資金を引き出そうとすると、事業体は口座が凍結されたと主張し、前払い手数料を要求したとされる。偽の暗号資産取引プラットフォームと予期しない支払い要求は繰り返し見られる特徴である…