執行局はHashpe暗号資産詐欺事件でさらに2人を逮捕し、勾留中の被告人の数は4人となった。EDのチェンナイ第II地域事務所は、2002年マネーロンダリング防止法第19条に基づき、9月22日にサイード・ウスマン（別名バブ）とダモダラン・バラチャンドランを拘束した。
両者は特別PMLA裁判所に出廷し、3日間の司法勾留が命じられたと、当局は9月24日付の声明で述べた。
詐欺の手口とされるもの
本件は、2023年インド刑法および2000年情報技術法に基づき、プドゥチェリーのサイバー犯罪警察署が提出したFIRに端を発する。
EDによると、サイード・ウスマン、イムラン・バシャとその共犯者はHashpeを設立し、暗号資産取引プラットフォームとして宣伝した。投資家にはTCXと呼ばれるトークンを通じて高利回りが約束され、当局はこれを暗号資産と称するものと表現した。
信頼を得るため、被告人らは以下に依拠したとされる：
- ボリウッドの著名人が出演するローンチイベントと車の授与式典
- 紹介手数料とソーシャルメディアでの宣伝
- ムンバイでのクルーズ船上イベント
₹146クローレの出所
EDによると、約₹146クローレが3つの経路を通じて投資家から集められた：
- TCXコインの形で₹120クローレ
- 現金で₹16クローレ
- Hify Circle名義の銀行口座に入金された₹10.52クローレ
逮捕された被告人の役割
当局は、サイード・ウスマンとダモダランが犯罪収益の取得、層別化、流用において中心的な役割を果たしたと主張している。ウスマンは多額の現金投資を扱い、投資家の資金を受け取るために使われたHify Circle口座を運営していた。ダモダランはHashpeのソフトウェア、データベース、暗号資産運用（ウォレット機能を含む）を開発・管理していた。
資金は不動産と暗号資産へ
捜査当局は、資金を両被告人、その家族、および関連事業体の個人口座に追跡したとEDは述べた。その一部は後に暗号資産と不動産に投資された。
当局が公表した資料はまた、選ばれた投資家に授与された車、著名人の出演、クルーズや公開イベント、金の贈り物、高級な個人的支出への支出を示している。
以前の逮捕と捜索
EDは9月1日、チェンナイ、コインバトール、コルカタにまたがる11か所を捜索した。本件で以前に逮捕されたイムラン・バシャとヒテシュ・クマールは引き続き司法勾留中である。当局はさらなる捜査が進行中と述べた。
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