- I procuratori statunitensi intendono archiviare con pregiudizio le accuse contro Matthew Goettsche per il caso BitClub prima del suo processo di ottobre.
- Il caso del DOJ sosteneva che BitClub avesse raccolto almeno 722 milioni di dollari in Bitcoin attraverso rendimenti minerari manipolati.
- La proposta di archiviazione segue quasi sette anni di contenzioso e la revisione di circa due milioni di documenti.
- Diversi associati di BitClub si sono già dichiarati colpevoli di frode, titoli, riciclaggio di denaro o reati fiscali.
I procuratori statunitensi si stanno preparando a chiudere il caso penale contro Matthew Goettsche, il presunto architetto dello schema BitClub Network da 722 milioni di dollari. La mossa pianificata arriva poco prima di un processo di ottobre che avrebbe potuto mettere alla prova una delle più lunghe azioni penali per frode in criptovaluta del governo.
Secondo un rapporto di Bloomberg Law, il DOJ ha incaricato i procuratori federali del New Jersey di chiedere l'archiviazione con pregiudizio. In una lettera del 8 luglio, gli avvocati difensori hanno detto alla giudice distrettuale degli Stati Uniti Claire Cecchi che entrambe le parti avevano raggiunto un accordo di principio. Tuttavia, hanno detto che era necessario più tempo per completare i termini e ottenere l'approvazione formale del tribunale.
Il caso di frode BitClub si avvicina all'archiviazione prima del processo di ottobre
Goettsche è stato incriminato nel dicembre 2019 con accuse di cospirazione per frode telematica e vendita di titoli non registrati. I procuratori hanno detto che BitClub ha operato da aprile 2014 a dicembre 2019, vendendo azioni di pool minerari di criptovalute a investitori in tutto il mondo.
IL DOJ RITIRA LE ACCUSE CONTRO IL PRESUNTO CERVELO DELLO SCHEMA PONZI CRYPTO DA 722 MILIONI DI DOLLARI
Matthew Goettsche è stato incriminato nel 2019 per le accuse secondo cui BitClub Network utilizzava falsi profitti minerari crypto e ricompense per reclutamento per frodare gli investitori.
Doveva essere processato a ottobre, ma i procuratori… pic.twitter.com/7WGWopB33i
— CryptosRus (@CryptosR_Us) 11 luglio 2026
Oltre all'acquisto di azioni minerarie, i partecipanti ricevevano ricompense per il reclutamento di nuovi membri. I procuratori hanno detto che questa struttura combinava vendite di investimenti con marketing di rete aggressivo. Nel corso dei suoi cinque anni di attività, BitClub avrebbe raccolto almeno 722 milioni di dollari in Bitcoin.
Secondo l'atto d'accusa, gli operatori della piattaforma hanno manipolato i rendimenti minerari visualizzati e hanno sopravvalutato i guadagni giornalieri presentati ai clienti. I procuratori hanno inoltre sostenuto che i fondi degli investitori non venivano sempre utilizzati per acquistare le attrezzature minerarie promosse dall'azienda.
Le comunicazioni interne hanno anche costituito una parte centrale del caso del governo. In quegli scambi, i procuratori hanno detto che Goettsche si riferiva ai potenziali investitori come "stupidi" e "pecore" mentre discuteva di come l'azienda potesse attirarli.
Inoltre, Goettsche avrebbe ordinato a un collaboratore di aumentare i guadagni minerari giornalieri visualizzati del 60%. L'ordine è arrivato nonostante gli avvertimenti che l'aggiustamento era insostenibile e assomigliava a un'operazione di tipo Ponzi.
La proposta di archiviazione segue quasi sette anni di contenzioso, ripetute trattative di patteggiamento e la revisione di circa due milioni di documenti elettronici. In questo contesto, Goettsche ha recentemente sostenuto che il procedimento prolungato violava il suo diritto costituzionale a un processo rapido.
Il cambiamento di politica del DOJ incontra le precedenti dichiarazioni di colpevolezza di BitClub
Bloomberg ha riportato che gli avvocati di Goettsche hanno contattato alti funzionari del DOJ dopo che i precedenti colloqui di accordo erano falliti. Un portavoce del dipartimento ha detto che i funzionari hanno successivamente rivalutato il caso a causa della sua età e dell'importo che ci si aspettava di recuperare per gli investitori.
Tuttavia, il portavoce ha negato che la pressione del team legale di Goettsche abbia influenzato la decisione. Se il tribunale approverà un'archiviazione con pregiudizio, i procuratori statunitensi sarebbero permanentemente impediti di riproporre le stesse accuse contro di lui.
Un tale esito contrasterebbe nettamente con i casi di diversi associati di BitClub che in precedenza hanno ammesso condotte criminali. Uno di questi, il programmatore rumeno Silviu Catalin Balaci, si è dichiarato colpevole di aver contribuito ad alterare i guadagni minerari mostrati agli investitori.
Allo stesso modo, i promotori Joseph Abel e Jobadiah Weeks hanno ammesso di aver venduto azioni BitClub non registrate. Gordon Beckstead si è anche dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e reati fiscali che coinvolgono oltre 50 milioni di dollari in trasferimenti.
La risoluzione riportata segue anche un memorandum del DOJ dell'aprile 2025 che ha ristretto l'applicazione penale incentrata principalmente sulle violazioni di registrazione. Tuttavia, la politica ha continuato a dare priorità ai casi di frode che comportano danni finanziari agli investitori in criptovalute.
Di conseguenza, la proposta di archiviazione porrebbe fine all'azione penale centrale senza una sentenza della giuria sulle accuse di frode del governo. Tuttavia, non segnalerebbe necessariamente un ritiro più ampio dall'applicazione della legge contro le frodi in criptovalute.
Fino a quando i procuratori non presenteranno formalmente la richiesta di archiviazione e la giudice Claire Cecchi non l'approverà, Goettsche rimane accusato. Continua inoltre a essere legalmente presunto innocente.
L'articolo I procuratori statunitensi si muovono per ritirare le accuse contro il presunto cervello del BitClub da 722 milioni di dollari è apparso per la prima volta su Blockonomi.