La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha ottenuto una sentenza di default definitiva nel suo caso contro NanoBit Limited e diversi imputati collegati.
- La sentenza della SEC ordina agli imputati legati a NanoBit di pagare oltre 5,5 milioni di dollari dopo un presunto schema fraudolento per investitori su WhatsApp.
- I regolatori hanno dichiarato che la piattaforma falsa utilizzava chat di gruppo, false affermazioni di broker e false proposte di ICO.
- Il caso dimostra che l'applicazione delle norme antifrode continua anche mentre la regolamentazione crypto più ampia si muove verso standard più chiari.
Secondo il comunicato della SEC, la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York ha emesso la sentenza il 16 giugno, quasi due anni dopo che l'agenzia aveva presentato la denuncia.
Il tribunale ha ordinato a NanoBit, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu e Hua Zhao di pagare sanzioni, disgorgement e interessi. La sentenza finale elenca obblighi di pagamento totali per circa 5,52 milioni di dollari a carico degli imputati.
La SEC afferma che la piattaforma NanoBit era falsa
Il caso si basava su affermazioni secondo cui NanoBit operava come una piattaforma di trading crypto falsa. La SEC ha dichiarato che gli imputati e altri partecipanti allo schema hanno utilizzato app di social media per raggiungere gli investitori prima di spostarli in gruppi WhatsApp.
Nella denuncia del settembre 2024, l'agenzia ha affermato che i partecipanti si spacciavano per professionisti del settore finanziario e costruivano fiducia con gli investitori. La SEC ha sostenuto che NanoBit affermava falsamente che una sua affiliata, NanobitUS Securities, fosse registrata presso il regolatore.
Gruppi WhatsApp e false affermazioni di broker
La SEC ha dichiarato che i presunti professionisti finanziari promuovevano false offerte iniziali di monete e presentavano NanoBit come un luogo di trading funzionante. Gli investitori avrebbero visto schermate della piattaforma che mostravano prezzi crypto, saldi dei conti e attività di trading.
"Non sono avvenute transazioni sulla piattaforma NanoBit" e che "i fondi degli investitori sono in realtà andati ai partecipanti allo schema," ha dichiarato il regolatore.
Secondo la SEC, oltre 2 milioni di dollari sono stati trasferiti a conti bancari a Hong Kong, mentre centinaia di migliaia di dollari in asset crypto sono stati utilizzati in modo improprio.
L'applicazione delle norme antifrode continua
La sentenza NanoBit si aggiunge a una serie di azioni per frode crypto, anche mentre i regolatori statunitensi modificano il loro approccio più ampio alla politica sugli asset digitali. Come riportato da crypto.news, la SEC aveva già nominato NanoBit e CoinW6 tra i casi di truffe sugli investimenti relazionali nella sua revisione delle azioni esecutive del 2024.
Come riportato da crypto.news, la SEC ha anche accusato il residente del Texas Nathan Fuller a maggio per un presunto schema di arbitraggio crypto AI da 12,3 milioni di dollari. Quel caso riguardava affermazioni di rendimenti garantiti da un robot di trading, secondo il rapporto.
Gli stessi rischi di frode si sono diffusi oltre le piattaforme di trading false. Come riportato da crypto.news, TRM Labs ha avvertito questo mese che i truffatori hanno creato operazioni di frode crypto legate ai Mondiali, inclusi siti di biglietteria falsi e uno schema di scommesse su partite truccate.
La SEC ha anche messo in guardia gli investitori sulle truffe tramite chat di gruppo. In un avviso agli investitori del dicembre 2025, Investor.gov ha dichiarato che le persone non dovrebbero "mai fare affidamento esclusivamente sulle informazioni provenienti da chat di gruppo" quando prendono decisioni di investimento. L'agenzia ha anche esortato gli investitori a verificare il background di chiunque offra o venda investimenti.