La SEC ha affermato che la piattaforma di trading crypto di NanoBit era falsa e che centinaia di migliaia di dollari di fondi degli investitori sono stati sottratti.
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha vinto la sua causa per frode contro la piattaforma crypto NanoBit Limited, quasi due anni dopo che l'agenzia l'aveva accusata di aver rubato centinaia di migliaia di dollari ad almeno 18 investitori tra il 2023 e il 2024.
L'annuncio della SEC lunedì è arrivato quasi due settimane dopo che la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York ha emesso una sentenza definitiva contro quattro entità e due individui legati al caso di frode di NanoBit il 16 giugno.
La SEC ha affermato che gli operatori di NanoBit si sono spacciati per professionisti finanziari in gruppi WhatsApp per indurre gli investitori a depositare fondi sulla piattaforma falsa. Invece, i fondi sono stati presumibilmente dirottati verso i partecipanti allo schema, ha detto la SEC.
Il caso è un altro esempio della continua repressione della SEC contro le frodi a tema crypto sotto l'amministrazione Trump, anche se l'agenzia ha ammorbidito il suo approccio normativo verso le aziende crypto e ha rivisto ciò che considera un'offerta di titoli.
Il 29 maggio, la SEC ha accusato un uomo del Texas di aver presumibilmente gestito uno schema fraudolento che ha raccolto oltre 12 milioni di dollari da circa 150 investitori, affermando falsamente di utilizzare bot di trading basati su IA per generare rendimenti garantiti.
In aprile, la SEC ha anche accusato l'esecutivo crypto Donald Basile e due società da lui controllate di aver raccolto circa 16 milioni di dollari da centinaia di investitori attraverso false dichiarazioni legate a un token crypto chiamato Bitcoin Latinum.
La corte di New York ha stabilito che gli imputati hanno violato le leggi sui titoli degli Stati Uniti e ha emesso ingiunzioni permanenti contro di loro, vietando loro di partecipare all'emissione, acquisto o vendita di titoli.
Correlato: I truffatori crypto sfruttano la domanda di biglietti per i Mondiali, avverte TRM
NanoBit è stata condannata a pagare una multa di 1,18 milioni di dollari, la restituzione di oltre 532.000 dollari per i profitti illeciti e interessi pre-giudizio di quasi 81.200 dollari, per un totale di quasi 1,8 milioni di dollari.
Le affiliate di NanoBit — Radiant Horizons, Sweet Karma e Zhao Deli — sono state ciascuna condannata a pagare una multa di 1,18 milioni di dollari, mentre uno dei principali orchestratori dello schema, Jiajie Liu, è stato condannato a pagare circa 120.000 dollari in sanzioni, restituzione e interessi pre-giudizio.
Nel reclamo del settembre 2024, la SEC ha affermato che gli investitori di NanoBit sono stati sollecitati sui social media, come Instagram, prima di essere aggiunti ai gruppi WhatsApp.
Agli investitori è stato presumibilmente mostrato un finto cruscotto che mostrava rendimenti in aumento, creando l'illusione che i loro fondi stessero crescendo.
Ha presumibilmente persuaso gli investitori affermando falsamente che la sua affiliata, NanobitUS Securities, era un broker registrato presso la SEC, promuovendo anche false offerte iniziali di monete (ICO) che promettevano rendimenti sostanziali.
Tuttavia, "nessuna transazione ha avuto luogo sulla piattaforma NanoBit e i fondi degli investitori sono in realtà andati ai partecipanti allo schema, che hanno trasferito oltre 2 milioni di dollari su conti bancari a Hong Kong e hanno sottratto centinaia di migliaia di dollari in criptovalute degli investitori", ha affermato il regolatore dei titoli.
La SEC ha affermato che gli investitori che cercavano di ritirare i fondi sono stati accolti con scuse e invitati a pagare commissioni elevate, mentre altri sono stati rimossi dai gruppi WhatsApp per aver messo in dubbio la legittimità della piattaforma.
Magazine: La fine dell'anonimato? L'IA potrebbe smascherare le identità nascoste delle crypto
Altro sull'argomento