PANews, 20 giugno – Secondo il Kyodo News del Giappone, la polizia della prefettura di Osaka ha recentemente arrestato tre uomini sospettati di violare la legge sulla punizione della criminalità organizzata. I tre individui hanno fornito servizi di riciclaggio per un gruppo di frode agli investimenti, utilizzando stablecoin e altri asset crittografici per oscurare il flusso di fondi illeciti.
Le indagini della polizia hanno rivelato che i tre hanno preso i proventi del gruppo di frode, convertendo circa 14 milioni di yen di fondi frodati da 10 vittime in sei prefetture del Giappone in stablecoin e altri asset crittografici, interrompendo così il collegamento di tracciabilità e nascondendo l'origine dei proventi criminali.
I tre sospettati sono apparentemente trader di criptovalute over-the-counter che operano tramite transazioni private peer-to-peer che bypassano gli exchange autorizzati. La polizia stima che la scala complessiva del riciclaggio coinvolga diversi miliardi di yen, facendo parte di una vasta rete criminale di riciclaggio di criptovalute.