La Direzione per l'Applicazione delle Leggi ha arrestato altre due persone nel caso di frode cryptocurrency Hashpe, portando il numero degli accusati in custodia a quattro. L'Ufficio Zonale-II di Chennai della ED ha detenuto Syed Usman, noto anche come Babu, e Dhamodharan Balachandran il 22 settembre ai sensi della Sezione 19 del Prevention of Money Laundering Act, 2002.
Entrambi sono stati presentati davanti al Tribunale Speciale PMLA, che li ha rimandati a tre giorni di custodia giudiziaria, ha dichiarato l'agenzia in una nota datata 24 settembre.
Come Funzionava Presumibilmente lo Schema
Il caso nasce da un FIR presentato dalla Cyber Crime Police Station di Puducherry ai sensi del Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 e dell'Information Technology Act, 2000.
Secondo la ED, Syed Usman, Imran Basha e i loro associati hanno creato Hashpe e l'hanno commercializzata come piattaforma di trading di criptovalute. Agli investitori sono stati promessi alti rendimenti attraverso un token chiamato TCX, che l'agenzia ha descritto come una presunta criptovaluta.
Per costruire fiducia, gli accusati si sarebbero affidati a:
- Un evento di lancio e una cerimonia di premiazione di auto con celebrità di Bollywood
- Commissioni di referral e promozione sui social media
- Un evento su una nave da crociera a Mumbai
Da Dove Provengono i ₹146 Crore
La ED ha dichiarato che circa ₹146 crore sono stati raccolti dagli investitori attraverso tre canali:
- ₹120 crore sotto forma di monete TCX
- ₹16 crore in contanti
- ₹10,52 crore accreditati su un conto bancario intestato a Hify Circle
Ruoli degli Accusati Arrestati
L'agenzia sostiene che Syed Usman e Dhamodharan abbiano avuto un ruolo centrale nell'acquisizione, nella stratificazione e nella diversione dei proventi del crimine. Usman gestiva grandi investimenti in contanti e operava sul conto Hify Circle utilizzato per ricevere il denaro degli investitori. Dhamodharan ha sviluppato e gestito il software, il database e le operazioni crypto di Hashpe, comprese le sue funzioni di wallet.
Fondi Trasferiti in Immobili e Crypto
Gli investigatori hanno tracciato il denaro fino ai conti bancari personali dei due accusati, dei loro familiari e delle entità collegate, ha dichiarato la ED. Parte di esso è stato successivamente investito in criptovalute e proprietà immobiliari.
Il materiale diffuso dall'agenzia indica anche spese per auto assegnate a investitori selezionati, apparizioni di celebrità, eventi pubblici e in crociera, regali in oro e spese personali di lusso.
Arresti e Perquisizioni Precedenti
La ED ha perquisito 11 locali a Chennai, Coimbatore e Kolkata il 1° settembre. Imran Basha e Hitesh Kumar, arrestati in precedenza nel caso, restano in custodia giudiziaria. L'agenzia ha dichiarato che ulteriori indagini sono in corso.
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