پست استرالیا 96 دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال را به دلیل عدم گزارشدهی AML از مدار خارج کرد در BitcoinEthereumNews.com منتشر شد.
مرکز تحلیل و گزارش تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC) ثبتنام اپراتور خودپرداز ارز دیجیتال Cryptolink را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورده و 96 دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال آن را در سراسر استرالیا از مدار خارج کرده است. این ناظر به نگرانیهای مداوم در مورد انطباق شرکت با قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد. شکست در گزارشدهی اقدام AUSTRAC را علیه Cryptolink آغاز کرد تعلیق از یکشنبه، 9 اوت، طبق گفته AUSTRAC آغاز شد. مدیرعامل برندان توماس گفت که ناظر همچنان نگران نحوه مدیریت Cryptolink تراکنشهای پرخطر از طریق دستگاههای خود است. توماس همچنین اظهار داشت که این شرکت در «رعایت تعهدات اساسی گزارشدهی» ناکام مانده است. مدیرعامل AUSTRAC افزود: «شرکت نتوانست این گزارشهای مورد نیاز را ارائه دهد یا به درخواست اطلاعات AUSTRAC پاسخ دهد، بنابراین ما آن را برای ادامه فعالیت در حال حاضر بسیار پرخطر تشخیص دادهایم.» آخرین اقدام پس از یک مداخله انطباقی قبلی در اکتبر 2025 انجام میشود. AUSTRAC گزارش دیرهنگام تراکنشهای نقدی بزرگ و ضعفهایی در ارزیابیهای ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم Cryptolink را شناسایی کرده بود. سپس ناظر یک تعهد قابل اجرا را پذیرفت و یک اخطار تخلف به مبلغ 56,340 دلار صادر کرد. توماس اشاره کرد: «ما همچنان از نزدیک بخش ارز دیجیتال، بهویژه مشاغلی که خودپردازهای ارز دیجیتال را اداره میکنند، زیر نظر خواهیم داشت و در صورت شناسایی خطرات جدی یا عدم انطباق، اقدام خواهیم کرد.» Cryptolink در ماه اکتبر اعلام کرد که گزارشهای تراکنش آستانهای با تأخیر را پذیرفته و در حال تقویت سیستمهای خود است. این شرکت همچنین گفت که در حال انجام بازبینیهای مستقل، بهبود نظارت بر تراکنشها و بهروزرسانی ارزیابیهای ریسک خود است. برای دریافت آخرین اخبار به محض انتشار، ما را در X دنبال کنید. خودپردازهای ارز دیجیتال با فشار نظارتی گستردهتری مواجه هستند آخرین اقدام بخشی از بررسی نظارتی گستردهتر خودپردازهای ارز دیجیتال در سراسر جهان است. در ایالات متحده، میسوری در ماه مه از CoinFlip، یک اپراتور خودپرداز ارز دیجیتال، شکایت کرد. ایندیانا، تنسی و مینهسوتا نیز کیوسکهای خودپرداز ارز دیجیتال را ممنوع کردهاند. در همین حال، کانادا ممنوعیت سراسری خودپردازهای ارز دیجیتال را پیشنهاد کرده است. بریتانیا نیز قبلاً اقدام مشابهی انجام داده بود. سازمان رفتار مالی به اپراتورهای خودپرداز ارز دیجیتال دستور داد تا…